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据中央调查局（CIB）通报，被捕嫌疑人U Shai（又名Mathida、Lak Wai）及其同伙涉嫌通过虚假投资平台实施诈骗。
调查显示，该犯罪团伙在Facebook平台伪装成股票分析师，诱骗泰国投资者加入Line群组。初期以"仅限真正感兴趣者参与"为幌子，要求受害人等待三个月后转入私人VIP群组，并下载名为"Ulela Max"的欺诈应用程序进行转账。
诈骗手法曝光：
* 初期允许受害人提取小额利润建立信任
* 当投资额增至数百万泰铢时冻结账户
* 通过泰国、柬埔寨多层洗钱渠道转移资金
* 利用跨境汇款应用程序向缅甸籍人员转移赃款
* 每日跨境转移现金达2000-3000万泰铢
* 主要通过边境桥梁进行现金走私
* 被捕嫌疑人主要负责资金运输环节
泰国警方在持续调查中发现，该团伙将诈骗资金经柬埔寨洗钱后，最终汇往缅甸。警方特别指出，此次落网人员仅为资金运输环节执行者，并非案件主谋，正全力追查幕后操纵者。