日入300元！2名中国人携“骡子账户”洗钱落网，泰女成电诈帮凶？

近日，泰国警方破获一种新型中国籍诈骗团伙运作模式，逮捕三名嫌疑人（两名中国籍男子及一名泰国女子），该团伙涉嫌在清迈府利用“骡子账户”提现，查获涉案资金达数百万泰铢。

8月7日，泰国第五警区司令克里萨蓬在清迈府治县普屏宫警局召开新闻发布会。案情始于警方接到关于中国籍人员在清迈市中心异常取现的情报，随即对清迈机场购物中心的 TMBThanachart 银行展开监控。

百万现金遭查扣

8月5日，三名嫌疑人——秦某（音译，下同，29岁，中国籍）、张某（30岁，中国籍）及苏达拉（40岁，女，泰国籍）一同前往银行取款时被当场逮捕，并押解至第五警区科技犯罪打击中心审讯。

警方在秦某背包中查获53万泰铢现金及一部手机，张某背包中藏有61万泰铢（约合1.88万美元）现金及三部手机，合计114万泰铢（约3.5万美元）。苏达拉则持有三本银行存折、两张ATM卡及一部手机。

供词揭露犯罪网络

两名中国男子通过翻译供认，他们受一名中国头目指使持旅游签证从中国入境泰国，任务是从泰国“骡子账户”提取现金并转入指定账户。该团伙已操作超过10个不同“骡子账户”，每日可获得300元人民币（约42美元）报酬。

苏达拉称，她按两名中国男子指示使用本人账户取现，但不知资金来历。每开设一个账户并取款可获得5000泰铢（约155美元）报酬。

深挖案件牵出更多受害者

普屏宫警局调查人员获取清迈府法院逮捕令，以“合谋冒充他人欺诈公众”罪名起诉三人。调查还发现一名叫苏塔通的男子涉嫌为诈骗团伙招募泰国提款人。

8月5日，有受害者被诱骗向苏达拉的泰京银行账户转账538,669.60泰铢，该笔资金正是警方查扣的取现金额。目前泰国多地已出现关联报案：

克里萨蓬指出，中国籍诈骗团伙已改变作案模式，雇佣中国人在泰驻守并招募泰国人以5000-10000泰铢/账户的价格开设“骡子账户”，诱骗泰中两国受害者转账后，操控账户持有人提现并汇入电信诈骗系统以规避追踪。

目前，本案仍在进一步调查中，以确认更多受害者身份并返还被扣押资产。