泰国美索警方捣毁跨境洗钱团伙每月替为中国诈骗团伙洗钱洗钱10亿泰铢，背后平台竟是“洪森孙子”操盘的汇旺支付！2025年8月8日，泰国警方召开新闻发布会，宣布在代号为“SKYFALL”的专项打击行动中，成功捣毁一跨国洗钱犯罪集团，该团伙通过总部设在柬埔寨的“Huione Pay”（中文名：汇旺支付）平台，为中国电信诈骗集团、网络赌博团伙大规模洗钱，涉案金额惊人，初步查获现金4600万泰铢，调查发现其每月经手现金流动高达数十亿泰铢，最终流向中国资本方。据泰国警方调查，该犯罪网络背后直接服务于大量中国大陆的网络诈骗和赌博团伙，主要利用泰国、缅甸、柬埔寨等国之间的金融漏洞，将非法所得转为加密货币，再通过“汇旺支付”系统快速完成国际洗钱，最后将大额资金以现金方式通过缅甸边境流入中国资金方手中。泰国中央调查局（CIB）详细通报了该团伙的作案路径：本案起源于多位受害者报案，他们称被诱骗参与一项看似合法的“股票投资项目”：诈骗分子冒充投资平台，以“高收益理财”“虚拟炒股”为诱饵，通过社交媒体诱骗中国大陆投资者转账。洗钱流程：资金首先转入由“马甲公司”控制的泰国本地法人账户；再通过泰国本地交易所（如Bitkub、BinanceTH）兑换成USDT（泰达币）；加密货币随后被转移至多个“私有钱包”以规避监管；最终集中流入Huione Pay（汇旺支付）的多个加密钱包。套现出境：团伙每日在泰缅边境的Mae Sot（美索）地区银行提取巨额现金；现金由缅甸籍人员越境送往缅甸妙瓦底，再交给中国背景金主；平均每日现金交易在2000–3000万泰铢（，每月现金出境逾10亿泰铢。泰国警方在本次行动中，成功逮捕了3名关键嫌疑人，包括57岁的OO SHIN、THIDA 以及54岁的LOUK WAI，3人皆为缅甸籍，常驻泰缅边境地区，负责提现和转运现金。警方另已申请对28名嫌疑人发出逮捕令，其中24人为“账户马仔”，4人为直接受益人。 转载请注明出处华人站华人新闻，华人中文网 » 泰国美索警方捣毁跨境洗钱团伙每月替为中国诈骗团伙洗钱洗钱10亿泰铢，背后平台竟是“洪森孙子”操盘的汇旺支付！
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