“黑金舰队”翻船！泰国查扣超11亿豪华游艇，其属跨国诈骗头目之妻！

据泰媒报道，2025年12月25日，泰国反洗钱办公室（AMLO）通报了针对跨国网络诈骗犯罪团伙的调查进展。

当日，AMLO 根据“泰国唐泰等人”案的资产扣押令，对涉案的跨国诈骗网络相关游艇进行了实地查验，此案涉及重大跨国犯罪及网络诈骗公众。

AMLO 指派副秘书长甘洛作为代表，代替秘书长特普苏行使职权。

依据《反洗钱法》授权，将犯罪所得资产纳入司法程序，并对该网络团伙的资产进行扣押和冻结，总值超过90亿泰铢（约合20亿人民币）。

此前，AMLO 秘书长已于2025年12月2日下达临时资产扣押令，扣押一艘与跨国犯罪及私营部门诈骗网络相关的游艇。

该资产属于网络诈骗团伙，是依法依据反洗钱法进行调查的重要资产之一。

根据 AMLO 的调查及资金流向追踪，发现用于购买游艇及其他资产的资金来源于网络诈骗公众所得。

诈骗团伙利用“钱骡”账户接收受害者转账，随后通过自然人和法人进行层层转账，并授权他人代为进行金融交易。

调查还发现，被扣押的游艇注册于国外，所有者为泰国国籍人士。

部分资金流向涉及柬埔寨国籍人士，并有资金回流至泰国进行投资和业务运营，AMLO 已清晰追踪到最终受益人。

据报道，此案犯罪行为可追溯至2018年。自2025年初以来，已发现超过90名受害者。

目前，其他相关资产仍在进一步核查中，仅此次扣押的游艇价值就超过10亿泰铢。

此次行动是 AMLO 与泰国中央调查局协同合作的结果，已据此对涉案团伙发出逮捕令，并实质性地扣押资产，以依法追究相关人员责任，防止犯罪所得资产在经济体系中继续流通

被扣押的游艇名为“ATLAS”，型号为PLEASURE YACHT，2017年产，在开曼群岛注册，配备安全及便利设备，总价值约11.25亿泰铢（约合2.5亿人民币）。

另据报道，此次被扣押的游艇为跨国诈骗网络头目本·史密斯现任妻子的资产。