起底越南00后“诈骗大亨”！向“外国团伙”偷师、租一整层写字楼搞诈骗，被捕后说在“卖衣服”......

据越南媒体“kenh14”12月24日报道，近日，越南清化省公安厅成功摧毁一个由梅文至（Mai Văn Tới，2001年生，清化省人）为首的，利用计算机网络、互联网及电子工具在跨国网络空间实施财产侵占的诈骗链条。

该案是一起特大跨国案件，越南全国范围内受害者达数千人，调查机关确定，犯罪团伙侵占受害人总额达数千亿越南盾。

据调查材料显示，2023年初，梅文至出境前往柬埔寨，在柴桢省巴域市租用12个房间，随后勾结多名外籍对象，租用某虚拟货币投资平台的交易系统。同时，与一些越南籍对象勾结，组织招募、拉拢人员前往柬埔寨，并购买电脑、手机及其他电子设备以服务于诈骗活动。

为扩大网络，该团伙诱骗、拉拢约70名越南人前往柬埔寨工作。其作案手段是使用社交k账号投放广告接触受害者，随后诱骗、鼓动受害者在交易平台上进行虚拟货币投资交易。

犯罪嫌疑人通过让受害者连续小额盈利、允许其将资金提现至本人账户等方式，直接“放饵”以建立信任，进而继续诱骗受害者加大投资额、存入大笔资金。随后，他们通过干预系统使受害者连续亏损，或以“金额超出合同约定”、“转账内容错误”、“提现被冻结”等各种理由，侵占受害者的资金。

尽管梅文至年纪轻轻，但其在高科技诈骗团伙中已有多年的“从业经验”。2021年，他受朋友以“工作轻松、薪资高”为由邀请前往柬埔寨，在那里为一个由外国籍人员领导的诈骗团伙工作。

然而，与朋友不同，梅文至不甘于受雇于人并被严密控制，他暗中学习、复制了该外籍团伙在网络空间诈骗越南人的全套剧本，从租用网站、运营交易平台、组织人员，到接触和诈骗客户的流程等全部掌握。

当手中握有“全套配方”后，梅文至便脱离出来单干，以谋求利润最大化。

自2023年初起，梅文至在木牌口岸附近的柴桢省巴域市某写字楼租用一整栋楼的第四层，建立了指挥诈骗活动的“大本营”。

在此，梅文至每月花费5万美元勾结外籍对象租用网站运营平台，同时串联越南国内对象进行人员招募，他们优先选择熟人，购置电子设备，并开设大量银行账户用于资金中转……

为掩人耳目、逃避职能机关侦查，梅文至还在柬埔寨开设两家服装店，交由女友负责站店经营。从表面看，所有人都以为梅文至只是前往柬埔寨经商，完全没有违法迹象。

经过短期的梳理、核查，越南清化省职能部门锁定了约30名关键人员名单。认为破案时机成熟后，专案组于11月15日动员了越南网络安全与高技术犯罪防范处、安全调查处以及多地公安的100余名干部、战士，分成17个工作组，同时对26个地点进行搜查。

在第一轮行动中，清化省公安机关传唤了26名对象，随后通过审讯扩大了相关涉案人员范围。查获的赃物包括2台电脑、32部手机、15亿越南盾现金以及大量用于调查工作的文件、电子数据。

被捕时，为梅文至打工的涉案人员均供称他们是去柬埔寨卖衣服的。

截至目前，清化省公安厅已查清29名对象的行为，其中已对案件进行立案，并以“利用计算机网络、电信网络、电子工具实施财产侵占行为”的罪名对21名犯罪嫌疑人提起公诉。

目前，案件仍在进一步调查和扩线中。