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据马来西亚《中国报》报道，42岁大马华裔男子在泰国设立诈骗基地，吸纳50名不同国籍的成员，在东南亚展开跨国假投资计划，骗走至少50亿泰铢，近日连同另一名大马籍同伙和其泰国女友等，共9人在当地落网，余党仍在潜逃！
据了解，该集团诱骗目标人物投资一款名为“Nicare”的应用程式，并指能轻松获利，也允许随时取出款项，以增加受害者的信任。
受骗者在投资初期，确实容易提现，但一旦他们投入更多资金后，纵然账面上盈利很高，但这个时候若要提现，就会被要求支付额外费用，包括保险费和付税。
泰国警方商业罪案调查局总监普蒂德指出，当地警方上周三在宋卡府沙道县地区，捣毁一个跨国虚假投资集团，逮捕9名嫌犯，并追捕50多名余党。
“落网者包括2名大马籍男子，其中一名张姓首脑（42岁）在宋卡府被捕，另一名有犯罪前科的李姓男子（26岁），则连同泰国女友娜塔妮（30岁）隔天在曼谷落网。”
他说，该集团透过虚假投资计划，在柬埔寨、泰国、大马和中国香港等国家/地区，诈骗了一共超过50亿泰铢；警方目前接获至少50人投报，当中涉及金额高达8亿泰铢。
普蒂德指出，该集团透过虚假投资计划，在东南亚多个国家骗取至少50人，共高达8亿泰铢。
他说，落网的2名大马男子，将在当地面对诈骗、电脑犯罪和技术犯罪等指控，若罪名成立，最高可判处5年监禁。
“他们还可能因涉及跨国组织犯罪而面临额外指控，最高可判处15年监禁。”
他补充，法庭已向50多名嫌犯发出逮捕令，包括8名大马人，泰国警方将和大马警方合作调查此案并追捕逃犯。