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1月9日，中国公安部公布78个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称，其中主要涉及“圆梦行动”等诈骗项目。
知情人小马（化名）爆料称，“圆梦行动”诈骗团伙在柬埔寨金边开盘口，已经诈骗10亿，诈骗成功后还到夜店庆功狂欢。
公安部公布相关诈骗活动
该团伙先后做了好几个诈骗盘口，其中盛世中华收割了3.7亿，圆梦行动一期骗了2.9亿，二期骗了2.7亿。几个盘口下来一共骗了超过10个亿，盘口老板还带主管等到泰国夜店庆祝狂欢。
小马表示，“圆梦行动”诈骗团伙骨干是兄弟三人，老板张某某是广东清远人，出生于1999年，外号“KK”，以前在国内赌博欠了一屁股债，最后跑到柬埔寨做菜农。操盘手是他同父异母的哥哥张某某，外号“大麦”。他的表弟潘某某也是股东之一，外号叫“带风”。
潘某某（带风）最早2019年到缅甸做诈骗盘，但是后面老板跑路，他就带着十几个人想自己开盘口，于是喊着表哥张某某（KK）出来。两人汇合后一起来到柬埔寨。
“刚开始跟着一个盘口老板做刷单，做了半年以后想自己出去单干，盘口老板不同意，他就许诺自己出去单干以后公司所有项目股份给原来的盘口老板留10%，出来以后凭借他骗人的天赋，很快就自己做起来了，当时他号称他在金边做刷单是业界数一数二的。”小马称。
到了2022年刷单不好做了，这时候另一个出来单干的盘口小老板喊张某某（KK）一起做国内资金盘，由他投资，于是他们就开始转做国内资金盘，第一个项目叫盛世中华。“2022年7月份起盘，到了10月份收割的时候，连续一个月，每天入金在一千万以上……最后盛世中华这个盘收割了3.7亿。”
但这时张某某和原来的盘口老板和操盘手因为分钱问题产生纠纷，双方分道扬镳。
张某某（KK）这时又喊国内技术出身的哥哥（外号“大麦”）过来做操盘手。“他们就做了天宫一号，之后又做了圆梦行动。圆梦行动一期诈骗了2.9亿，二期诈骗了2.7亿，去年11月份开始做天宫国际，早两天关盘了。”
据小马称，张某某的表弟（带风）专门负管理员工和打人那些活，“他们心狠手辣，员工都是买的，每天要员工工作16个小时，曾经金街桑园园区两个人被人在园区门口打，就是这个盘口的股东之间内斗，分赃不均，所以最后他们选择不报警”，后来他们就把盘口搬到迪拜去了，现在又搬到塞尔维亚了。
据称，圆梦行动的诈骗手法与时俱进，他们利用AI合成技术冒充国家官员讲圆梦行动，请了个讲师每天开腾讯会议，“圆梦一期的内容大致就是国家没收了贪官很多资金，房产，黄金，豪车等，现在把这些资金房产返还给老百姓，要受害者交钱报名认领，最后圆梦一期诈骗了接近三个亿”。
“圆梦二期就是纯杀猪了，针对一期认领的物品，缴税，买保险，买运输服务，以及人民大会堂开会发现金等，不交以前所有交的钱就全部没了，他们管这个叫硬刀，他们的客户群里好多老头老太太说家里已经没钱了，那些讲师就号召他们把家里值钱的东西拿去卖一卖，交了这一轮就可以拿几百万了，最后这个二期又诈骗了两个多亿，然后他们就把盘关了，所有客户群禁言，美其名曰静默期，等待保密运输人员把认领的资产送到家。”
“（去年）11月份，把最先没做起来那个天宫一号，改了个名字，改成天宫国际，号称发射的国际空间站要去香港上市，开始发售信托基金，债券，原始股等，这个盘因为客户群体还是原来那帮人，很多客户已经醒了再加上不断有人爆料，只做了一个亿不到，在早几天发公告关盘了。”
小马称，盘口老板张某某已经被国内警方在网上通缉，他跑到了新加坡，但因为新加坡跟中国有引渡协议，现在跑到了日本。
