曼谷警方破获中泰洗钱团伙！查获金条近50根，价值270万泰铢泰国警方10月10日宣布破获一起跨国洗钱案件，逮捕一名中国籍男子与三名泰国同伙，查获金条 47.5根，总价值约 270万泰铢（约人民币54万元）。警方指出，该团伙涉嫌为电信诈骗集团转移赃款，通过购买黄金掩盖资金流向。此次行动由曼谷警察总部（BTP）在国家警察局“WARROOM”指挥中心情报协助下展开。警方接获线报，发现一笔异常巨额资金被用于购买黄金，并锁定目标在首都一间金店。👮♂️警方埋伏多时，在金店内发现三名可疑泰国男女正在办理黄金交易，其中一名中国男子在附近咖啡厅“远程监控”，疑似为幕后主使。经调查，三名泰国嫌疑人分别为：Somboon（53岁）：负责“人头账户”收款。Chanyanuch（44岁）：通晓中文，担任中间协调与“人头”调度。Wannipa（45岁）：主要负责招募并安排“人头账户”，再将这些人送往柬埔寨。警方指出，该团伙运作模式明确：诈骗集团在网上骗取受害者资金后，指令“人头账户”提现，再由洗钱成员购买黄金或加密货币，以此“漂白”资金，再送往境外。警方表示，案件关联全国 95起诈骗举报，涉案金额超过 1000万泰铢，仅曼谷地区就有 19起案件，损失逾百万元。现场查获物品包括：金条47.5根（价值2.7百万泰铢）丰田Fortuner汽车1辆现代H-1面包车1辆多部手机、银行卡、电脑及转账凭证 转载请注明出处华人站华人新闻，华人中文网 » 曼谷警方破获中泰洗钱团伙！查获金条近50根，价值270万泰铢
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