涉案95起！曼谷洗钱团伙“点诈成金”，中国男子被捕，案值270万金条被缴！

10月10日，曼谷都会区警方在一次针对由中国公民主导的跨境诈骗网络的大型行动中，逮捕了四名嫌疑人，并查获了价值270万泰铢（约合82,625美元）的金条。

当日，根据泰国皇家警察总部提供的关于可疑黄金购买交易的情报，警方在西康广场购物中心实施了逮捕行动。

警方在该购物中心的金店及附近一家咖啡店拘留了三名泰国公民：颂巴（53岁）、灿雅努（44岁，女）、婉尼帕（45岁，女），以及一名中国男子熊某（音译，44岁）。

警方表示，这些嫌疑人参与了一个复杂的犯罪活动，该活动招募“钱骡”，将诈骗所得转换为黄金，并通过非官方过境点将资产运输跨越泰柬边境。

在帕威曼谷警局接受审讯时，婉尼帕和灿雅努承认招募泰国公民开设银行账户以接收诈骗资金，然后将资金转换为黄金，交付给网络头目。据称，婉尼帕协调将“钱骡”和银行凭证偷渡至柬埔寨。

颂巴向警方供述，他是由一位朋友招募的，每完成一笔交易可获得3000泰铢（约合91.8美元）的报酬，用于购买黄金。

此外，根据泰国皇家警察在线报案系统的核查，警方发现与该网络相关的诈骗案件达95起，总损失金额超过1000万泰铢（约合306,015美元）。

其中19起案件发生在曼谷，涉及损失超过100万泰铢（约合30,600美元）。

随后，所有四名嫌疑人均被控合谋诈骗、向计算机系统输入虚假数据以及洗钱等罪名。

除了重达724.09克的金条外，警方还查获了两辆汽车：一辆丰田 Fortuner 和一辆现代 H-1，以及其他证据。

目前，泰国当局努力识别更多受害者并摧毁更广泛的犯罪网络，调查仍在继续进行。