涉案3亿余元，抓获71人！2个洗钱犯罪团伙被打掉！

日前，鄂尔多斯市公安局东胜分局通过扩线深挖、联合作战，成功侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人71名，查证涉案资金流水3亿余元，成功打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙。

案件回顾

2023年6月，东胜分局刑侦大队接到辖区一群众举报称，其在上网登录一个名叫“财神棋牌”的网站玩游戏时，发现该网站里面有彩票、棋牌、电竞、捕鱼等各类投注赌博游戏，均提供在线充值和退币功能，且玩家很多。

这引起民警的高度警觉，刑侦大队迅速成立专案组，全力开展侦查工作。

专案组通过综合运用各种侦查手段和信息资源，开展大量数据筛查和海量信息研判，发现该赌博网站具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点，侦查工作难度巨大。

该网络赌博平台服务器架设地和维护地均在境外，并通过网络大肆推广，通过网站代理逐层发展会员，引诱、招揽赌博者，进而从中谋取暴利，社会危害巨大。

经进一步研判发现，该赌博平台共发展境内参赌人员达67万多人，每月的交易流水达2000万余元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市，网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达800余个。

2024年9月底，专案组经过一年多的线上巡线溯源、线下缜密侦查，逐步精准掌握了该赌博平台在境内的组织架构及犯罪链条，并组织警力在北京、河北、广东、福建、吉林等地开展集中抓捕行动。

截至目前，该案已抓获违法犯罪嫌疑人71名，打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙。