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全球洗钱活动每年涉及的金额可能高达1.5万亿美元（约1.98万亿新元）。一项调查显示，新加坡在实施反洗钱和反恐怖主义融资措施方面，成效超过国际和亚太地区的平均水平。
律商联讯风险信息（LexisNexis® Risk Solutions）日前发布一份题为《合规但有效吗？》(“Compliant but effective?”)的电子书，公布了国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）对亚太35个国家和地区的评估。
有关内容指出，新加坡在实施反洗钱和反恐怖主义融资（ AML／CFT ）措施方面，无论是技术合规还是成效，都超过了国际和亚太地区的平均水平。
整体来看，亚太地区在反洗钱和反恐怖主义融资方面的平均成效为23.2％，略高于全球的21.3％；但在技术合规方面，亚太地区的57.3％则低于全球平均水平的59.2％。
新加坡与澳洲拥有较健全制度
亚太地区在反洗钱和反恐怖主义融资方面的发展并不均衡，新加坡和澳大利亚拥有较为健全的制度，一些国家则面临诸多挑战。
此前，缅甸、巴布亚新几内亚和柬埔寨也曾被列入灰名单。而由于制度无法发挥作用，缅甸现在已被列入黑名单，被全球金融体系拒于门外。
被列入灰名单的国家和地区虽然不会受到制裁，但这反映它们的反洗钱和反恐怖融资制度，存在策略性缺失。灰名单上的国家受到国际机构更严格的审查，国际银行也倾向于减少与它们往来，以降低风险。
国际货币基金组织（IMF）在2021年5月发布了一项研究，利用机器学习，预测被列入灰名单对一个国家和地区的资本流入将产生什么影响。
研究发现，流入灰名单国家和地区的资本减少，减幅平均为国内生产总值的7.6％。其中包括外来直接投资减少，减幅平均是国内生产总值的3％。
亚太国家在反洗钱和反恐怖主义融资方面的表现不一，原因可能包括执行方面的差距，例如监督不力、监督资源有限和政治干预。此外，经济活动以现金为主、存在大量空壳公司以及通过贸易进行洗钱也是其他原因。
新加坡警察部队去年8月侦破新加坡历来规模最大的洗钱案，涉案金额超过30亿元。为了更有效地打击洗钱活动，政府去年11月成立跨部门委员会，检讨国家的反洗钱制度和条例，并于今年10月初发布了一份报告，提出多项建议。
其中一项建议是加强对不受监管行业，包括车行、艺术品和收藏品等高价商品经销商的洗钱风险意识。此外，有关政府机构将更加留意并注销不活跃的公司，尤其是空壳公司和挂名公司（front companies），以防止犯罪分子利用这些公司进行洗钱活动。