中国籍“蚁穴”被端！曼谷警方查封1亿资产，抓获最后“大老板”！

2月18日，泰国国家警察总署下令，由PCT特别行动组和素蒂桑警局的50多名警力对一伙中国籍犯罪“蚁穴”展开行动。

警方持搜查令对位于曼谷拉差达披色路的一处办公楼进行搜查，该地点被怀疑为呼叫中心窝点。

然而，现场并未发现任何员工，似乎已提前逃离。

随后，警方通过调取监控录像发现3名中国“老板”，其中2人已于2月5日被捕。

而最后一名“大老板”则于2月7日潜入办公室取走物品后逃逸。警方最终锁定该嫌疑人藏身于曼谷辉煌区的一处公寓。

下午2点30分，警方突袭该公寓，成功抓获中国籍嫌疑人张洪祥（MR. ZHANG HONGXIANG）。

搜查房间后，警方查获以下物品：9台笔记本电脑、1部手机、5份“Luckking有限公司”文件、6个U盘、1套工资单和1套公司贴纸。

此前，2月5日，PCT特别行动组在曼谷拉差达披色路一处豪华别墅内逮捕了两名中国籍呼叫中心老板——29岁的叶某（Mr. YE）和30岁的李某（Mr. LI），并查获价值约1500万泰铢（约合324万人民币）的资产。

调查发现，两名嫌疑人通过“秘密钱包”转移资金，警方成功冻结了2,477,294.91 USDT（约合1816万人民币），总计查获资产约1亿泰铢（约合2161万人民币）。

此外，警方还发现两人涉嫌通过泰国达府湄索县将人员送往邻国，并在其手机中发现他们作为后台系统管理员，控制着一个用于诈骗的浏览器系统。

进一步调查显示，这两名中国老板在泰国注册了一家名为“Luckking”的公司，表面上以抽奖活动为诱饵，实际上用于窃取个人信息并出售给呼叫中心团伙。目前已确认有超过88,000人的个人信息被泄露。

之后，警方在辉煌区的一栋知名办公楼内发现了该团伙的“蚁穴”办公室。

PCT特别行动组通过秘密侦查发现，楼内有多家可疑的中国公司正在运营。

目前，警方初步指控张洪祥“非法滞留泰国”，并计划与素蒂桑警局进一步合作，追加“合谋诈骗公众”的罪名。