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经调查后，公安机关得出结论，挪用阮氏L女士钱财（总共近200亿越盾）的诈骗分子相互勾结，雇佣7**pay部门进行洗钱。7**pay部门为诈骗分子提供银行账户，指示阮氏L女士转账，然后挪用她的金钱。
从2022年9月27日至2022年11月9日，调查机关暂时拘留了墨平兴和 7**pay部门的多名其他人员。调查机关称，这些对象充当了诈骗团伙的共犯，挪用了阮氏L女士的钱财，让其他相关对象帮他们洗钱。
调查后，公安机关认定Jib***公司是为赌博应用程序或诈骗分子进行洗钱的犯罪组织。该公司总部位于柬埔寨首都金边俄罗斯联邦街星城大厦。
调查机关确认了阮氏L女士被挪用的资金流向后，认定潘文明（1978年，生于胡志明市）是诈骗与挪用资金的犯罪团伙的洗钱焦点之一。潘文明成立了明福制造、加工、贸易服务有限责任公司并进行外汇贸易。
从2020年起，潘文明开始通过接受越盾的形势进行洗钱。在此案件中，他洗钱金额超100亿越盾。潘文明及其同伙的行为犯有越南刑法第324条第3款a点规定的“洗钱罪”。
预计，庭审时间会持续5天。
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