​​​​​​​印度破获跨国“数字拘捕”诈骗案！柬埔寨操控、资金流入中国！

印度破获跨国“数字拘捕”诈骗案！柬埔寨操控、资金流入中国！

印度安得拉邦埃卢鲁警方近日捣毁一个跨国网络诈骗团伙，该团伙利用所谓的“数字拘捕（digital arrest）”手法实施勒索与洗钱，涉案金额高达 1亿卢比（约合人民币860万元）。警方共逮捕8名嫌犯，其中包括一名警员与一名银行职员。

据警方介绍，这起案件起于一名 66岁女子的报警。她接到冒充德里警方与印度执法局（ED）的视讯电话，对方声称她涉案洗钱，必须配合“调查”。在恐惧与胁迫下，她被迫在三天内转账 共计519万卢比，甚至抵押黄金、贷款筹钱。

最终，她在半夜报警求助，警方循线揭开一个庞大的跨国诈骗网络。

警方调查发现，该集团以 柬埔寨和尼泊尔的诈骗园区为行动基地，分为五层结构：
1️⃣ “数字拘捕”操控组
2️⃣ 人头账户收集者
3️⃣ 恶意App（APK）操作员
4️⃣ 现金与加密货币兑换者
5️⃣ 境外洗钱通道

他们利用假冒执法单位的视讯逮捕威胁受害者，同时通过假银行App与虚拟货币转账洗钱。警方查获 12个恶意APK程序、150多个银行账户、40笔虚拟币交易记录，以及112个非法中国支付网关。

更令人震惊的是，资金流向涉及 香港、中国大陆、美国、新加坡 等地。部分洗钱路线以“印度卢比–USDT–人民币（CNY）”方式在加密钱包间转换，佣金比例介于0.5%至2.5%。

警方指出，这个集团通过高薪诱骗年轻人赴海外工作，抵达后没收护照，强迫他们从事诈骗。

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