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被起诉的嫌疑人包括：黎文叠（1998年出生）、潘氏贝（1996年出生）、阮玉南儿（2004年出生）、黄美仁（2001年出生）、武春俊英（2003年出生）、杨氏燕儿（2004年出生）、阮玉妙贤（2005年出生）等。
据调查机关透露，上述嫌疑人通过提供银行账户并利用这些账户接收和转移资金，试图掩盖来自他人组织赌博犯罪所得的非法资金。
此前，越通社3月13日曾报道，林同省公安成功破获一起跨国洗钱专案，涉案金额高达2000亿越南盾。在该案件中，林同省公安厅刑事警察局已逮捕23名嫌疑人。
调查显示，该团伙是跨国犯罪网络的一部分，受境外人员指挥。他们注册了数十个银行账户，用于非法转移资金，主要服务于在线诈骗、网络赌博及贩卖违禁品等活动。非法所得通过多层交易“洗白”后转移至境外。为逃避侦查，该团伙使用高安全系统对交易和通讯进行严密伪装。
目前，林同省公安厅调查警察机关正进一步扩大调查范围，以彻底查明此案。
案件详情
据林同省调查信息，2024年10月15日，黎文叠通过木牌口岸前往柬埔寨，并在柬埔寨柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作。在那里，黎文叠在该公司涉赌网游部的客户组工作。到2024年11月14日，黎文叠辞职并返回越南。
在警察局黎文叠供述，在为游戏公司工作期间，他认识了一位名叫Billy的中国男子（该公司老板），Billy曾向黎文叠提出要他帮忙洗钱的想法，并表示可以支付洗钱总额0.1%的钱款给他当佣金。
之后，黎文叠联系了潘氏贝（当时在越南）一起为Billy洗钱，并约定按7:3的比例分成（黎文叠分3成，潘氏贝分7成），潘氏贝同意了这一安排。
到2024年11月14日，黎文叠回到河静省与潘氏贝一起开展“洗钱工作”。根据Billy的指示，黎文叠让潘氏贝寻找更多人开设银行账户，并将账户的用户名和密码交给他，以便提供给Billy。
到2025年2月16日，黎文叠从河静省前往潘氏贝租住的位于林同省大叻市的房子，与潘氏贝及其他21人一起进行洗钱活动。
在这里，潘氏贝雇佣的人员会去开设银行账户并将账户交给潘氏贝，潘氏贝再转交给黎文叠，黎文叠负责汇总这些账户并通过Telegram应用程序发送给Billy。
每天，Billy会将钱转入这些银行账户，并发送一个带有金额的二维码，要求参与者立即将账户中的钱通过二维码转账到目标账户。