据越南媒体3月15日报道，越南海阳省人民法院开庭审理了一起关于非法买卖、存储银行账户信息和洗钱罪的案件。
根据海阳省人民检察院3月15日的消息，海阳省人民法院公开开庭审理了一起案件，涉及被告人戴景武（音译，TAI CHING YU，1996年生，中国台湾省人）及其同伙，他们被指控犯有“非法买卖、存储银行账户信息”和“洗钱”两项罪名。
根据起诉书，名为志远（音译，ZHI YUAN）的外国人雇佣了3名被告人戴景武、林欣颖（音译，LIN XIN YING，中国台湾省人）和王培德（音译，WANG PEI DE，中国台湾省人）从事接收和转账工作，月薪为3100万越南盾。
并雇佣了另外2名越南籍被告人Nguyễn Văn Hậu（1993年生，越南兴安省人）和Hoàng Đình Hiển（1999年生，越南海阳省人）购买大量银行账户。
从2023年12月到2024年4月12日，Hoàng Đình Hiển在越南海阳省和其他一些省市从38人手中购买了总计136个银行账户，并将其出售给Nguyễn Văn Hậu。
随后，Hậu将这些账户交给居住在北宁省北宁市某公寓内的3名外籍被告人管理使用，以便这3名被告人从国外账户接收超过660万美元，兑换成越南盾超过1620亿越南盾，并已使用超过1605亿越南盾购买数字货币USDT，转入名为ZHI YUAN（志远）的电子钱包，以便在国外提取，目的是将犯罪所得的来源合法化。
当越南公安机关发现时，只有上述5名被告人被捕并认罪，而名为志远的嫌疑人并未露面。
审判委员会已对3名外籍被告人分别判处14年有期徒刑，罪名包括非法买卖、存储银行账户信息和洗钱罪；被告人Hậu和Hiển分别因非法买卖银行账户信息罪被判处15个月有期徒刑。
转载请注明出处华人站华人新闻，华人中文网 » 非法买卖银行账户、洗钱！3名中国台湾人在越南获刑！
华人站华人新闻，华人中文网
