日洗3000万泰铢！波贝一洗黑钱窝点被端，重要嫌犯落网！

3月8日，泰国警方逮捕了一名涉嫌参与跨国电信诈骗和洗钱活动的嫌疑人布林·阿尤（Burin Ayu），21岁。该嫌疑人承认在柬埔寨波贝市的一个大型洗钱办公室工作，为多个诈骗团伙提供资金转移服务。

泰国警方接到一名前公务员的报案，称其被诈骗团伙骗走超过1000万泰铢。

经过调查，警方成功捣毁了一个位于泰国沙缴府亚兰县的诈骗网络，逮捕了多名涉案人员，包括账户提供者、诈骗话务员、翻译人员以及中国籍头目。

据嫌疑人供述，他在柬埔寨波贝市的一个大型洗钱办公室工作，该办公室为超过70个诈骗团伙提供服务，每日洗钱金额高达3000万泰铢。

每天约有20名泰国“马仔”账户持有人被带到办公室，通过自然通道非法越境。中国籍头目为每个“马仔”账户支付8000至12000泰铢的费用。

嫌疑人负责为中国籍头目翻译、检查银行账户、扫描账户信息以转移资金，并将现金转换为USDT数字货币。随后，USDT被转入中国籍头目的数字钱包，并根据诈骗金额分配给各个诈骗团伙。

2025年2月底，嫌疑人返回泰国，警方在清莱府美塞县的一处住所将其逮捕。嫌疑人承认自2023年11月11日至2025年2月13日期间在波贝市的洗钱办公室工作。

泰国警方已将嫌疑人移交给特别案件调查厅，以进一步调查并依法处理。