3月8日,泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。
此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案,该受害者是一名前公务员,被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢(约合215万人民币)。
嫌疑人供认,他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作,办公室由一名中国老板经营,为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务,每天洗钱金额高达3000万泰铢(约合644万人民币)。
他从2024年11月11日开始工作,直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室,这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢(约合1718-2577人民币)的报酬。
嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币,并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后,中国老板会根据每个团伙的诈骗金额,将USDT分发给各团伙的钱包。
目前,嫌疑人已被警方押送至当地警察局,以便进一步处理。