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越南河静省公安厅领导2月13日披露，该单位同公安部下设机构、公安部驻柬埔寨代表机构、西宁省公安力量、木牌口岸边防哨所等配合，在柬埔寨首都金边抓获了30名涉诈嫌疑人。
该单位同时在边境抓获了正从柬埔寨入境越南的26名嫌疑人。
这是一个以比特币（BTC）投资为名，通过UN****应用程序进行诈骗的特大跨国诈骗团伙，欺诈方式复杂，跨国运作，诈骗了许多越南民众的大量财产。
调查结果显示，自2023年底至2024年初，许多越南公民前往菲律宾马尼拉，在一个由中国人经营的诈骗组织工作（từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines）。
该组织设有专业的诈骗办公室，分为多个部门，包括管理人员、组长、员工和技术支持团队。为了逃避执法机关的发现，犯罪嫌疑人不断更换工作地点和住所。
据调查，犯罪团伙中有阮势英（Nguyễn Thế Anh，1996年出生，居住在安沛省），2023年4月开始在菲律宾加入该诈骗组织。此外，还有阮文同（Nguyễn Văn Đồng，2000年出生，居住在北江省陆南县）、阮光方（Nguyễn Quang Phương，1995年出生，居住在北江省），他们在社交网络Facebook上伪装“成功人士”实施欺骗行为。
河静省警方以“欺骗侵占他人财产罪”对50多名被告提起公诉。
目前，此案还在扩大调查中。
关于上述团伙的犯罪过程，据越媒报道，该团伙成员创建虚假的社交网络账户，使用成功商人的图像，展现自己奢华的生活和成功的事业。然后通过网络平台接近受害人，受害人多为越南中年女性，尤其是单身、情感匮乏的女性。
骗子会采用“7天建立信任”的手段，通过分享成功案例和投资及商业建议来建立信任关系。
在建立信任后，骗子会开始邀请受害人参与一些“有吸引力”且利润丰厚的投资项目。他们要求受害人将钱转入他们控制的银行账户，并承诺在项目成功后分享利润。
最初，骗子会允许受害人提取高达 30% 的利润以建立信任。随着受害人继续向系统投入资金，骗子会将她们列入重点监控名单，当受害人表现出怀疑或者停止投资的迹象，这些人就会迅速切断与受害人的联系，并将收到的钱挪作他用。
据河静省警方介绍，该跨国诈骗团伙运作手段精细、专业，越南已有数千人上当，侵吞资金数千亿盾。许多人损失了巨额金钱，导致经济困难和心理恐慌，犯罪分子主要利用受害人的信任和无知来实施犯罪。
面对这种情况，越南警方建议民众在参与社交网络活动时要保持警惕，尤其是在与自称是成功商人并招揽投资的人互动时，应该仔细检查信息，不应该相信或将钱转给来源不明的人。如果发现欺诈迹象，应立即向警方报案以获得及时支持。
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