据越南媒体2月12日报道，越南河内市人民检察院近日发布起诉书，指控陈洪进（译名， Trần Hồng Tiến ，1974年出生，居住在胡志明市第1郡）、阮德科（译名，Nguyễn Đức Khoa，1991年出生，居住在胡志明市守德市）及其他43名同伙犯有“敲诈勒索他人财产罪”。
该团伙被指控与位于胡志明市的Mirae A****公司合作，负责催收该公司超过3.555万亿越南盾的债务，并通过非法手段逼迫数千人偿还债务。
起诉书显示，Mirae A****公司主要从事金融业务，提供信用贷款。借款人需提供身份证复印件、户口簿、本人及亲友的电话号码等信息。
每月，客户通过Mirae A****公司账户或直接到公司总部还款，客户个人延迟或未偿还本金和利息的贷款称为坏账。当遇到坏账时，该公司就会签署应收账款转让协议，将债务出售给其他公司追讨。
2017年，黎国统（译名，Lê Quốc Thống，1978年出生，居住于胡志明市，目前在逃）和嫌疑人陈洪进共同成立了一系列公司，购买Mirae A****公司的坏账并组织追债。
两人频繁成立新公司，目的是掩盖和逃避警方的侦查。这些公司在不同地址注册，但实际只有胡志明市Lữ Gia路一个办公地址，这些公司均由黎国统和陈洪进控制，组织架构和运营方式相同。两人指示其公司以客户欠款总额的12-15%购买Mirae A****公司的坏账（trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ）。
调查显示，2018年7月至2022年8月，该团伙签署协议购买了Mirae A****公司公司238,160份个人客户贷款合同，总价值超过3.555万亿越南盾，已追回超过5710亿越南盾。
该团伙的运作方式是：从Mirae A****公司获取客户信息和债务信息后，运营部门将客户贷款信息录入公司系统，分配给追债部门员工。追债员工会打电话要求客户或其亲友还款，即使他们无关。
对于难追的债务，团伙使用多个电话号码给客户的亲友、同事打电话施压，长时间连续呼叫、辱骂、威胁，甚至PS客户及其亲友的照片进行诽谤和施压。
调查确认，一名未还款的男子被团伙辱骂，其妻子照片被PS成涉黄女，并发布在一个涉黄网站上。另一名未还款的女性的孩子和家人照片被PS，并被造谣他们乱伦、诈骗、患癌等。
检察机关确认，该团伙对包括越南机关工作人员在内的多名人员使用了上述手段，PS欠债人家人照片然后发布在社交媒体上。
每月，黎国统和陈洪进为每名追债员工分配400至500份贷款合同进行追讨，并根据不同时期设定销售目标。如果员工连续两个月未达标，将被解雇。此外，公司还根据追回的债务金额提供奖金以激励员工。
为管理和督促追债员工，黎国统和陈洪进每月组织公司领导和部门负责人会议，要求领导报告月度数据并普及追债方法。如果客户同意还款，可直接支付或转账，公司将签署债务结清通知发送给客户，并删除所有拼接照片和相关数据。
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