菲律宾仍无法脱离洗钱灰名单!

尽管有所进步，菲律宾仍未能从反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中除名，菲律宾仍是受重点监控的17个国家之一。FATF已敦促菲律宾“迅速”解决其在反洗钱和防止恐怖主义融资方面的遗留问题。

根据FATF的声明，菲律宾仍然处于“加强监控”状态，特别是关于在约定时间内解决这些问题的进展。被列入此名单可能会对跨境交易产生限制，并带来声誉风险。

自2021年6月以来，菲律宾就一直在该名单上。菲律宾正努力避免被重新列入“黑名单”，因为那将导致更严格的监管和更高的汇款成本，而汇款对许多菲律宾人来说至关重要。

FATF本月的全体会议结果显示，小马科斯总统在2024年10月前将菲律宾从灰名单中移除的目标遭遇了挫折。FATF全体会议每年举行三次，通常在二月、六月和十月。

FATF主席Raja Kumar表示：“在18项行动项目中，仍有3项未完成。但从另一个角度看，这也意味着菲律宾已经采取了大量行动。”

菲律宾尚未证明其对赌场中介的洗钱和恐怖主义融资风险采取了有效的控制措施。同时，也敦促菲律宾加强所有主要海港和机场的跨境监管措施，包括检测虚假货币申报和没收行动。最后，FATF希望看到与恐怖主义融资相关案件的数量有所增加。

尽管如此，FATF还是对菲律宾采取的“重大措施”表示赞赏，包括增加对参与洗钱活动人员的调查和起诉。与此同时，牙买加和土耳其已成功从灰名单中移除。

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