描沓安省网络博彩中心从事黑市银行非法业务

描沓安省网络博彩中心从事黑市银行非法业务

调查人员报告称发现了位于描沓安省巴加克的网络博彩中心从事黑市银行业务和其他非法活动。

据总统反有组织犯罪委员会称，虽然 Central One 将自己定位为业务流程外包公司，但有迹象表明该公司参与了网络诈骗。

总统反有组织犯罪委员会发言人卡西欧（Winston John Casio）于11月1日称，经过仔细审查后发现，Central One 并不是一个呼叫中心。

卡西欧表示，该业务流程外包公司可能涉及地下银行业务，这是一种非法的地下经济活动，涉及非法交换商品和服务。

卡西欧在谈到 Central One 时说：“我希望是我们错了，但根据我们所看到的情况，这些是黑市银行或地下银行的迹象。它不是一家普通的公司。”

他表示，在该中心发现Winbox表明该公司正在从事非法活动。

Winbox是一个在其他国家被禁止的游戏平台，因为据报它被用于加密货币和投资诈骗。

由总统反有组织犯罪委员会行动人员以及警察和军官组成的突击小组查获了几部手机，卡西欧认为这些手机被用于尼泊尔线上交易的支付系统。

他说，这些手机用于进行线上体育投注，涉及数百万笔交易。

卡西欧表示，虽然Central One拥有描沓安自由港颁发的许可证，但该公司没有菲娱乐博彩公司颁发的二级许可证。

他表示，总统反有组织犯罪委员会调查人员尚未确定网络博彩中心是否参与过网络情缘骗局。

10月31日周四，位于巴兰描笼涯的Centro Park被搜查，多达 57 名外国人和 358 名菲律滨人被围捕。

卡西欧表示，他们正在寻找四名马来西亚人和一名泰国人，他们在搜查期间不在场。他说，移民局已被要求发出有关这几名外国人的警示。

同时，Central One的一名员工否认该公司涉及非法活动。

化名阿琳（Arlene）的员工批评总统反有组织犯罪委员会声称工人已从该中心获救的说法。

阿琳说：“我们不是获救，里面没有发生任何不好的事情。”她补充说，如果她和她的同事受到虐待或被迫从事非法活动，他们就不会留在公司。

阿琳说，她已经在Central One工作了近两年。她说，她和夜班工友正要回家，一辆载有武装人员的厢型车停了下来。

阿琳说，这些人让他们举手，并禁止他们使用手机。