华人站华人新闻，华人中文网
据坎普尔纳加尔区法律与秩序副警察局长安贾莉・维什瓦卡玛（Anjali Vishwakarma）周三向《Khaleej Times》透露，其团队通过追踪索尼藏匿处下达的一份外卖订单取得了突破性进展。“我们通过一份外卖订单抓到了他。我不知道他点了什么，当时我们急于抓捕，” 她表示，“这是一次重大抓捕行动。”
此次抓捕于11月30日在印度北部北阿坎德邦首府德拉敦实施。该市距离索尼目前被关押的北方邦坎普尔市超过700公里。此前，警方曾悬赏1万卢比（约合400迪拉姆）征集线索。周三，索尼的保释申请被驳回，警方称需要更多时间对其进行讯问并追踪资金流向。
44岁的索尼之所以被捕，源于德里居民阿卜杜勒・卡里姆（Abdul Kareem）1月5日在坎普尔对其提起的诈骗诉讼。卡里姆及其在迪拜工作的儿子塔尔哈（Talha）表示，他们投资了160万迪拉姆，索尼曾承诺三年内将资金翻倍。
塔尔哈在接受《Khaleej Times》采访时称，他还在迪拜追加了投资。“我们信任他，因为蓝筹集团在迪拜的业务看起来很正规。现在我们正在密切关注案件进展。”
坎普尔东区警察局长萨蒂亚吉特・古普塔（Satyajit Gupta）表示，调查人员正在扩大调查范围。“我们正试图彻查这一诈骗集团。在阿联酋及其他地区的投资者必须向其交付资金所在地的主管部门报案。”
维什瓦卡玛副警察局长也呼吁在印度境内向索尼支付过资金的印度公民尽快向警方报案。
欣慰与疑虑交织
对于许多居住在阿联酋的受害者而言，此次逮捕可谓“喜忧参半”：虽然索尼最终落网让他们感到欣慰，但他们仍不确定能否追回资金 —— 大部分资金是在阿联酋而非印度支付的。
损失惨重的投资者
在此背景下，迪拜世纪马克西姆国际（CMI）法律顾问法哈特・阿里・汗（Farhat Ali Khan）指出，此次逮捕仍可促成印度方面的起诉。
他表示：“尽管阿联酋可能已针对索尼先生提起多起诉讼，并将依据相关法律进行审理，但根据2023年《印度刑法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita）第48条，印度的法律框架对此有明确规定。该条款指出，在印度境外实施的行为，若在印度境内实施将构成印度法律所禁止的犯罪，且该行为在实施地也应受到处罚，则仍可在印度对其提起公诉。本案符合上述所有标准。”
一位在阿布扎比损失120万迪拉姆的印度女性表示，她已选择专注于重建生活。“我犯了一个大错，但这不会定义我的人生，我会把钱赚回来。”
在迪拜居住的印度侨民普拉卡什博士（Dr Pulak）损失了31万迪拉姆，他表示曾在迪拜提起初步投诉，但未进一步跟进。“我对追回资金不抱希望。目前，我更希望看到他被终身监禁。”
另一位损失14万迪拉姆的投资者表示，许多受害者正在考虑向印度方面升级申诉。“我们中的不少人也已向阿联酋法院提起诉讼，并准备继续追讨损失。我们希望这起案件能推进下去。”
诈骗造成的损失规模正逐渐清晰。一份提交给《Khaleej Times》的Excel表格显示，仅90名投资者的投资总额就超过1700万美元。
“这只是冰山一角，” 一位投资了49.2万迪拉姆的投资者SM表示，“我们的WhatsApp群组中有345名投资者。如果把所有人都算上，总金额会更高。这份名单并不完整，我们还没有联系到每一位投资者。”
多名受害者居住在海外，远至日本和巴基斯坦。
蓝筹集团的崩塌
索尼被捕距《Khaleej Times》2024年6月首次曝光蓝筹集团倒闭跑路已过去一年多。
这家曾承诺36%年回报率的公司于2024年3月突然倒闭，导致数百名阿联酋居民面临总计超过1亿美元的损失。
蓝筹集团的办公地点位于迪拜布尔迪拜的阿尔贾瓦哈拉大厦（Al Jawhara Building），该公司曾声称管理着7000万美元的投资组合，拥有超过700名客户。在停止兑付后，投资者收到的支票全部退票，而公司办公室也一夜之间人去楼空。
印度警方证实，他此前还因“资金翻倍”骗局和刑事恐吓在印度多地面临诉讼。
投资者表示，他们被误导向蓝筹集团的多个业务板块进行了投资。该公司的许多业务推广都借助了名人站台和商业奖项。
其中一个业务板块 “蓝筹代币”（BlueChip Token）于2022年7月在迪拜一家五星级酒店推出，宝莱坞演员索努・苏德（Sonu Sood）担任主宾。
苏德否认曾为该公司代言。“我们出席活动并不意味着我们在为其代言，” 他在给《Khaleej Times》的语音消息中表示。
他称这一情况令人遗憾，并希望受损投资者能追回资金。“他还欠我们一大笔钱，” 苏德补充道。
2024年5月，《Khaleej Times》曾报道，索尼在公司倒闭前几天，将4135万美元转入了一个未知的加密货币钱包。
尽管此次逮捕结束了长达数月的追捕，但投资者现在需准备迎接漫长的法律程序。
“逮捕带来了一丝慰藉，” 一位损失120万迪拉姆的阿联酋投资者表示，“但在追回资金之前，这起案件远未结束。”
转载请注明出处华人站华人新闻，华人中文网 » 涉案金额或超1亿美元！阿联酋最大投资诈骗案主谋因为点外卖泄露藏身之处，在印度被捕