泰女陷电诈漩涡！为中国男友收购账户洗钱1.28亿，称“刚入行半年”...

据泰媒报道，2025年11月20日，碧甲盛警察局局长普拉莫特等高官连同下属警员，对位于曼谷空三华区的一处住宅进行了搜查。

在现场，警方逮捕了一名泰国女子塔尼达（化名，37岁，来自清莱府），她自称是房屋持有人。

与此同时，警方还查获了2部手机、2台笔记本电脑、3张手机SIM卡、1本护照、数本记有银行账号的笔记本（在屋前鞋架内发现）。

所有物品均被警方没收，以作进一步检验和相关处理。

经审讯，塔尼达供认，她的男友贾某（音译，中国籍）是一个泰国电诈团伙的负责人，另有一名大老板身处中国。

据透露，贾某经常来泰国，最近一次是在今年9月，但目前停留在老挝境内的金三角地区，塔尼达本人也刚从金三角回来约一个月。

她表示，其职责是与同伙合作获取银行账户。具体方式是联系那些为各公司提供账户代办服务的公司，专门寻找长期未提交年度税单、可能濒临倒闭的公司，然后以2万至3万泰铢的价格，收购这些公司负责人名下的银行账户，用以在诱骗受害者投资时建立可信度。

随后，他们以其公司名义提取现金（公司账户取现无需面部识别），并将现金兑换成 USDT 后转给贾某。

她自称于2025年年中才开始参与此事，总资金流水高达1.28亿泰铢（约合2808万人民币）。

警方表示，此案是为斩断用于欺诈受害者、造成近700万泰铢（约合154万人民币）损失的“钱骡账户”网络而进行的深入调查结果。

在此案中，警方持续策划瓦解该犯罪网络，关键的是已成功为受害者追回160万泰铢资金。

本案针对8名“钱骡账户”持有者发出了逮捕令，目前已逮捕3人，并共计抓获10名团伙成员，包括这名泰国女子。

目前，警方将继续扩大调查范围，追查其他在逃同伙。