据了解,此案源于一起网络犯罪,一名中国香港籍男子在曼谷旺通朗区诈骗一名泰国公民拉克娜(80岁,女)现金及财产,总损失超过400万泰铢(约合88万人民币)。
接报后,警方展开调查并扩大侦查范围,发现资产被以洗钱形式转移给一名中国香港籍男子蔡某(音译)。
随后,警方根据在曼谷拉甲邦区的一处住所内将嫌疑人逮捕。
其被控罪名包括:共同以冒充他人及欺诈手段对公众进行诈骗、共同输入伪造或部分虚假的计算机数据,或输入可能对公众造成损害的虚假计算机数据,并二人以上合谋从事洗钱罪及合谋共同洗钱。
经搜查,警方发现共查获大量赃物,如下:
1140.3克透明白色薄片状氯胺酮、电子秤2台、按压密封透明分装袋2包、塑料封口机1台、硬件钱包2个、护照2本、各类银行存折16本、名牌包6个、Apple 笔记本电脑1台、钻石戒指7枚、项链1条、耳环1对、SIM卡2张、点钞机1台、摩托车2辆、手机9部、汽车3辆、行李箱1个。
经审讯,蔡某承认上述所列证物均属其所有。
警方随即依法告知其指控罪名及权利,并制作逮捕记录,随后将嫌疑人及毒品证物移送至拉甲邦警察局调查员。
至于诈骗公众及合谋洗钱等罪名,则由旺通朗警察局调查员另行处理,并已依法告知指控罪名及权利。
此外,警方还额外查获了价值约500万泰铢(约合109万人民币)的资产,已移送调查员以便依据相关法律进一步处理。
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