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据泰媒报道，2025年11月14日，一名持有“泰国特权卡”（俗称精英签证）的中国公民在试图逃离泰国时，被廊曼机场的移民警察拦截。嫌疑人大强（音译，男）因刑事法院于2025年6月13日签发的逮捕令而被拘留。
诈骗运作方式
该案始于三月下旬，当时一名受害者在 Facebook 上看到一个看似合法的商业机会后报警。受害者被邀请加入一个拥有超过700名成员的 LINE 群组，该群组声称提供电子商务机会。
作为测试，该受害者出售了一件价值1420泰铢（约合人民币311元）的商品，并收到了真实付款。
受此初步成功鼓舞，他们联系管理员要求提取收益。诈骗者指示他们通过一个伪造的“卖家中心”网站进行注册，并联系所谓的财务人员。
诈骗者解释说，虽然销售收入已进入系统，但由于店铺的“可见度设置”尚未激活，提现被阻止。
陷阱收紧
随后，受害者被转移到一个名为“店铺可见度激活”的规模更小、更私密的 LINE 群组。
在那里，他们被指示完成需要预付现金转账的任务，据称是为了“循环产品库存”。这个虚假网站显示了逼真的交易数据和不断增长的账户余额，使该骗局看起来真实可信。
每次受害者尝试提取资金时，犯罪分子都会编造新的理由来说明为何无法提现，要求支付额外费用来解锁账户、满足最低门槛或解决捏造的技术问题。受害者持续转账，并相信每一次付款都将是最后一笔。
最终，没有任何一笔资金被成功提取。总损失超过290万泰铢（约合64万人民币）。
大规模调查揭露网络
随后，警方进行了广泛调查，最终对34名嫌疑人（10名中国公民和24名泰国公民）发出了逮捕令。该犯罪网络活动层级复杂，从资助者、运营经理到洗钱者、傀儡账户操作者、账户经纪人和取款协调员。
泰国当局分两波执行逮捕：2025年4月8日和2025年5月7日。共有28名嫌疑人落网，警方查获了12台笔记本电脑、64部手机以及其他总价值超过600万泰铢的资产。
进一步的调查确定，嫌疑人大强是在泰国境内活动的一名关键洗钱者。他涉及将数字货币转换为泰铢和人民币，然后将资金分发给犯罪网络的不同成员。
财务记录显示，在超过18个月的时间里，他通过各种交易平台处理了价值超过3.3亿泰铢（约合7230万人民币）的加密货币，并将这些资金输送至多个电信诈骗团伙。
嫌疑人否认指控
在审讯期间，大强否认了刑事指控，但承认他操作数字钱包并进行货币兑换。他声称自己只是听从中国客户的指示，并不知道任何非法活动。
目前，警方已保留所有证据，并将嫌疑人移交给检察官进行法律诉讼。