缉毒查出案中案！泰警搜出200张银行单，破获中国籍团伙洗钱链！

2025年11月10日，据泰媒《Matichon》报道，泰国武里南府库芒县欣莱法伊警察局开展禁毒工作，搜查了一名当地居民阿廷（22岁，男）的住所。

在搜查其房间时，警方未发现毒品，但尿液检测呈紫色反应。此外，警方发现房间内有超过200张来自武里南府某商业银行分行的排队单。

经核查银行账户，警方发现账户有资金频繁进出，每次金额在30万至50万泰铢之间，流动资金超过200万泰铢（约合44万人民币）。

经审讯，阿廷承认确实受雇开设“钱骡”账户，并受雇在银行提取现金。诈骗团伙会策划让他提前在银行坐着等待，通过取排队号等待叫号。一旦接到通知有款项入账，就会立即前去提款。

取出现金后，他会将钱交给另一名当地居民颂蓬（27岁，男），以及其同伙妞（29岁，女，负责在银行控制阿廷的行动）。

随后，他们会通过现金存款机将现金存入颂蓬的中国籍妻子素帕达的账户，他们每天都会这样循环操作。

警方表示，近期加强了针对吸毒者的筛查以将其纳入程序，因此才发现了这一异常情况。目前接到报告，已有更多受害者报案逮捕“钱骡”账户，警方现已逮捕了该团伙中的5名成员。

经查发现，颂蓬因“冒充他人欺诈、合谋以欺诈或欺骗手段输入被全部或部分歪曲或伪造的虚假计算机数据进入计算机系统”的罪名，被曼谷民武里刑事法院通缉。

至于颂蓬的中国籍妻子素帕达，目前已逃往马来西亚，警方尚未掌握足够证据申请逮捕令。