日转200万！8名泰国“钱骡”落网，为中国籍诈骗头目洗钱超1亿！

据泰媒报道，2025年11月4日，泰国第一区警局局长瓦塔纳与相关部门在第一区警察指挥部召开新闻发布会，宣布成功捣毁一个为中国籍诈骗团伙提供洗钱服务的网络，逮捕8名泰国籍嫌疑人。

据透露，该团伙包含指挥调度者、“马甲账户”供应商及账户持有人。

在现场，警方共查获现金846,800泰铢（约合18.6万人民币）、13本银行存折、14张现金卡、18部手机、23张手机SIM卡及1台点钞机等涉案物品。

据调查，该犯罪团伙通过组织“马甲账户”接收国际电信诈骗集团的赃款，由中国籍头目指挥泰国女性成员招募人员接收诈骗资金，随后将现金转换为加密货币转移至中国籍头目。

初步调查显示，该团伙原在柬埔寨进行人脸识别验证，自2025年8月起因边境管制问题将据点转移至泰国。

据供述，该团伙每日平均提取并上交100-200万泰铢（约合22-44万人民币）现金，按取款总额的4%获取报酬，涉案总金额已超过1亿泰铢（约合2198万人民币）。

目前，警方已确认6名受害者向该团伙转账，损失金额超过30万泰铢（约合6.6万人民币），后续将依据“资金返还政策”为受害者追讨被骗资金。