成功“落地”10多家！泰女会计师勾结中国男子注册空壳公司洗钱落网，涉案超2000万！

据泰媒报道，2025年11月5日，泰国科技犯罪调查局（TCSD）局长詹南达下令第三分局局长奇萨努蓬、农隆烈及柴亚农协同行动，逮捕了两名嫌疑人：Ze 某（23岁，男，中国籍），以及赛菲伦（43岁，女，泰国籍）。

两人涉嫌罪名包括：合谋冒充他人对公众进行欺诈、参与秘密会社（黑社会组织）、通过欺诈或不诚实手段共谋犯罪、共谋输入虚假计算机数据以及合谋洗钱。

Ze 某在素万那普机场二楼入境海关被逮捕，而赛菲伦则在曼谷辉煌区三森诺区拉差达披色路某公司门前落网。

此前，TCSD 第三分局警察调查了一起受害者通过虚假投资应用程序被骗的案件，造成损失超过2000万（约合438万人民币）泰铢。

随后，警方于2025年7月在达府湄索县逮捕了3名通过 Huione Pay 进行洗钱的缅甸籍嫌疑人，并查获超过4600万泰铢（约合1008万人民币）现金。

此后，警方对两家涉案的空壳公司账户展开深入调查，发现赛菲伦正是为这两家公司办理注册的会计师。警方随即申请搜查令对其进行搜查和讯问。

赛皮伦承认，她受 Ze 某雇佣，使用其提供的中国人资料注册公司和开设对公银行账户，随后将账户信息及用于接收转账验证码的 SIM卡交给 Ze 某。每成功注册一家公司，她可获得5000泰铢（约合1096人民币）报酬。

审讯期间，两名嫌疑人均否认上述指控。然而，警方通过检查手机聊天记录，发现 Ze 某确实向赛菲伦发送了用于注册公司和银行账户的个人信息。

调查显示，该团伙已成功注册超过10家公司的银行账户，并将这些账户提供给其在曼谷的中国同伙使用。

目前，两名嫌疑人已被移交 TCSD 第三分局调查人员，以进一步扩大案件调查范围。