涉案超千万！中国男子涉跨国信用卡诈骗大案被捕，查获5000张信用卡！

近日，泰国移民局逮捕一名涉嫌操纵国际信用卡诈骗网络的中国籍男子，该犯罪集团横跨亚洲五国，受害者达数千人。

警方查获价值超1000万泰铢（约合30.8万美元）的涉案物品，包括加密货币、黄金及移动设备。

在调查跨国网络犯罪时，警方发现该团伙通过盗取的电子信用卡数据购买黄金和手机转售，并将非法所得通过加密货币洗白。

8月8日，移民局调查组持民武里刑事法院搜查令，突袭了位于曼谷空三哇县邦灿分区 Phraya Suren 9巷的一处住所，当场抓获中国籍嫌疑人余某（音译，35岁）。

调查显示其与一个盗刷中、台、新、马、泰五地上千张信用卡的黑客组织有关联。

现场查获的证物包括：5000余人的信用卡资料、70部手机、20铢重（约300克）金条、40余万泰铢（约1.2万美元）现金、约900万泰铢（约27.8万美元）等值加密货币及一辆汽车，总价值逾1000万泰铢。

余某供认通过 Telegram 应用指挥团伙成员，利用窃取的信用卡信息在线购买手机和黄金，随后在曼谷巴吞旺等商圈销赃，并将现金兑换为数字货币（USDT）转移给同伙。

其作案手法包括对涉案手机进行数据销毁，该犯罪活动已持续超10个月。

目前，嫌疑人被控非法使用及持有他人电子信用卡罪名，案件已移交邦灿警局侦办。泰国警方表示将联合商业银行深挖背后犯罪网络。