93人诈骗团伙在泰覆灭!46起案件曝光,2名中国籍头目在逃


 

3月4日,泰国科技犯罪调查局(TECH)指挥官 Trairong Phiphat 透露,昨晚约23点30分,警方已对93名涉嫌参与跨国诈骗团伙的嫌疑人进行审讯。

这些嫌疑人涉及102份逮捕令中的93人,其中2份逮捕令针对中国籍头目,但两人已潜逃。其余100份逮捕令中,已有7人先前被起诉,剩余93人现被拘留。

其中48名女性被关押在TECH总部,45名男性则分别被关押在另外三处警察局。

在119名从柬埔寨波贝遣返的嫌疑人中,有19人未被起诉,其中包括4名未满18岁的未成年人。
初步调查显示,其中2人可能涉及跨国犯罪组织,另外15人则与诈骗团伙无关,但涉及柬埔寨的赌博网站。
此次逮捕行动基于多项证据,包括泰国警方在线系统的调查数据,涉及46起泰国受害者报案,损失金额达数千万泰铢。
此外,还结合了柬埔寨警方的调查信息以及嫌疑人的初步供述。调查发现,这些嫌疑人多为底层员工,其中还包括一名翻译。

初步审讯显示,这些嫌疑人大多前往柬埔寨寻找工作,部分人在社交媒体上发布寻找“灰色行业”工作的信息。他们频繁出入柬埔寨,每人多达数十次。

嫌疑人供述称,他们在柬埔寨的一个被称为“Pluta Suan”的建筑内工作,该建筑内有超过20个房间,每个房间被称为“办公室”,用于实施各种诈骗活动。

部分嫌疑人承认冒充泰国财政部官员,骗取退休人员的养老金,还有人冒充电力公司员工,以退款或折扣为由诱骗受害者安装恶意应用程序或通过链接控制手机。

此次逮捕的嫌疑人仅为冰山一角,据称在行动当天有约1000人逃脱,包括泰国人、印度人和印度尼西亚人。

目前,警方以“参与跨国犯罪组织、参与犯罪团伙、共同输入虚假计算机数据以及共同诈骗公众”初步指控这些嫌疑人。

Trairong还提到,初步审讯显示,涉案建筑内约有20名中国籍人员,他们轮流进入各个办公室监督工作并通过翻译下达指令,但尚不清楚谁是最高头目。

至于是否与泰国的灰色资本有关,仍需进一步调查。所有嫌疑人将于次日下午被送往拉差达刑事法院拘留。

 

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