源源不断！赌博网络在泰猖獗！2名中国人被捕，2名中国人1名马来西亚人在逃，查获近3亿资产！

2月26日，据泰媒报道，泰国警察委员会主席等人共同召开新闻发布会，宣布捣毁4个由中国资本运营的重大赌博网站网络。

此次行动逮捕了3名嫌疑人，其中包括1名高层管理人员，并查获近3亿泰铢（约合6420万人民币）资产。

警方表示，此次行动旨在打击外国（中国）人士在泰国的非法活动，特别是中国资本利用泰国人作为代理从事违法行为，如开设餐厅、运营在线赌博网站和呼叫中心等。

调查发现，曼谷拉差达、怀恭及RCA地区的多个中国资本集团通过泰国人进行非法活动。

经过3个月的调查，警方查明了该网络的资金流动路径，并向刑事法院申请逮捕令，逮捕了12名涉案人员，其中包括2名中国籍资本方、3名泰国籍高管以及多名员工和“马甲账户”持有人。

他们被控“未经许可组织或引诱他人通过电子媒体参与赌博”以及“洗钱”罪名。

2月26日，据受害者举报，警方在曼谷、暖武里府、春武里府和北柳府的8个地点展开搜查，逮捕了3名嫌疑人，包括1名女性网站高管和2名男性“马甲账户”持有人。

查获的资产包括3栋豪华别墅、2栋联排别墅（总价值约2.5亿泰铢）、2辆汽车（雷克萨斯和Zeeker）及其他物品（价值约1000万泰铢），总价值近3亿泰铢。

其余9名嫌疑人（7名泰国人、2名中国人和1名马来西亚人）仍在逃，警方正在追捕中。

警方表示，由于涉案资金通过多层“马甲账户”转移，调查过程复杂且耗时。

据透露，目前已确认27名涉案人员，已逮捕12人，剩余15人将尽快追捕归案。

此案仍在进一步调查中，预计将涉及200名“马甲账户”持有人，查获的资产将移交反洗钱办公室（AMLO）处理。