新加坡开启新一轮反洗钱风暴？_华人站华人新闻，华人中文网

新加坡30亿洗钱案尘埃落定后，据报道，新加坡政府近日又开启了对一个新的洗钱网络的大范围调查。

新加坡政府指控这些洗钱集团从网络赌博和网络诈骗中攫取了数十亿的不义之财。据媒体报道，目前已经有17名嫌疑人牵涉其中。

新加坡检察官表示，他们已经扣押了13.2亿美元的现金、加密货币以及包括豪宅和珠宝在内的各类资产。数据还显示，其中三名嫌疑人在迪拜购买了价值至少2800万美元的房产。

据新加坡媒体报道，17名嫌犯中有15人同意交出总值约13.7亿美元的资产，这15人是苏永灿、王火强、苏福祥、苏炳海、王斌刚、苏水明、苏水军、柯文迪、王水挺、陈志强、刘家荣、陈培荣、张冬英、陈木林、胡成梅。他们也被禁入境新加坡。

针对另两人许海加和许海南的调查还在进行中，他们被扣押的资产有约1.07亿美元。

据媒体报道，这17名嫌疑人是此前30亿洗钱案涉案的10名被告的关联人士，是新加坡警方深入挖掘出来的新的嫌疑人。换句话说，跟上次的案子是有关联的，都是一个圈子里的。

上次洗钱案的10名被告刑满释放后，因为都有柬埔寨国籍，其中有8个人都被遣送到了柬埔寨，另外一个遣送到日本，一个遣送到英国。

在很多园区里，很多真正的老板都不在柬埔寨。以前不知道有多少盘总在新加坡享受，遥控指挥柬埔寨的公司运作，园区都是代理人在运作。比代理人高一点层级的老板，可能人在泰国曼谷。

新加坡上次对洗钱案的打击后，不少老板成了惊弓之鸟，逃离了新加坡。有消息人士称，现在不少大老板跑到了日本和迪拜。

新加坡新一轮追查的17个人里就有不少人在迪拜置业。

其中三个人王斌刚、陈志强和柯文迪在迪拜至少购买了22处房产，总价值达到2800万美元。

三个人都有柬埔寨国籍。其中王斌刚曾在柬埔寨运营“鸿利国际”博彩网站，2015年在木牌被捕之后在中国被判入狱三年， 2018年出狱。

看来对于大老板们来说，也许新加坡已经不够安全了，日本和迪拜才是未来安家之地？

新加坡开启新一轮反洗钱风暴？