泰国破获88万新元加密货币诈骗案！逮捕一新加坡男子，和疑似头目的中国女、泰国男子等13人

32岁新加坡男在泰国涉嫌加密货币诈骗，被当地警方逮捕，涉案金额逾88万新元。

据当地媒体报道，涉案的32岁新加坡籍男子姓王。他涉嫌参与加密货币诈骗活动，近日在泰国被捕。

泰警在行动中逮捕13人。（取自泰国警方社媒）

这些诈骗活动的涉案金额超过2240万泰铢，约88万4585新元。

报道称，王姓狮城男涉嫌参与了当地的一个犯罪团伙，该团伙开发了一款假冒的应用程序，伪装成Tidex加密货币交易平台，骗取投资者的钱。

犯罪团伙通过伪造的应用程序承诺高额投资回报，诱骗受害者转账。据曼谷反网络诈骗行动中心的调查，该骗局已骗取了多名受害者的资金，这些受害者进行至少17次转账，但实际上并未真正进行投资。

泰国中央调查局（Central Investigation Bureau）12月3日表示，警方分别在曼谷、清莱、罗勇和普吉展开名为“Lock Star Season 2”的执法行动，由科技犯罪制止部门（TCSD）逮捕了13名跨国犯罪团伙成员。

被捕人员中包括两名疑似头目的男女，他们分别是一名29岁中国籍王姓女子，以及一名38岁的泰国男子Kittikun。

其他嫌疑人则包括上述的新加坡男子和一名越南男子等人，他们涉嫌将加密货币资产转换为泰铢，或为诈骗活动提供银行账户。

被捕的王姓狮城男在团伙中的角色举足轻重，他涉嫌开设加密货币账户，用以存放从受害者处骗取的不义之财。

被捕的团伙与泰警年中捣毁的“Lock Star”诈骗团伙有关联。

泰国警方称，这次捣破的犯罪团伙与一个名为“Lock Star”的诈骗组织有关联，该组织曾从事电信诈骗活动。

今年7月，“Lock Star”团伙的6名成员被捕，他们被控以非法集会、参与跨国犯罪组织以及合谋洗钱等罪名。

综上所述，泰警在两次行动中共逮捕了19名嫌疑人，其中包括3名中国人、一名越南人、一名新加坡人，以及14名泰国人。

泰警也在行动中查获一栋豪宅、两辆豪车、4份土地产权证等，总值超过1400万泰铢，约55万2743新元。