中马团伙借泰国妻子名义洗钱，涉案金额超1300万泰铢，1名华裔被捕！

近日，泰国警方展开了一场名为“中马洗钱网关”的行动，成功打击了一个涉嫌在线赌博洗钱的中马团伙。

此次行动覆盖了曼谷及周边4个省份的5个地点，逮捕了多名嫌疑人。

在暖武里府的一家公司，警方逮捕了马来西亚籍男子KIA LIM HAO和他的泰国妻子。

现场缴获了大量赃物，包括现金、金饰、名贵手表、奢侈品牌手袋、轿车及银行账本等，总价值超过1300万泰铢（约合277万人民币）。

据女子供述，她与HAO共同经营生意已有3年，注册了一家公司，并开设了酒吧和钓虾场。

但警方发现，这些公司实际上被用来洗钱，特别是与在线赌博相关的资金。

这个团伙还涉及多家公司，并有大量相关人员参与。

警方透露，这个团伙受雇于在线赌博网站，通过开设各种公司来洗钱，总数超过10家。

嫌疑人之间频繁转账，模仿支付网关操作，企图逃避警方调查。

警方相信，这个团伙还可能为其他非法活动提供洗钱服务，如诈骗电话或其他在线赌博网站。

此次行动中，警方共发出27份逮捕令，已逮捕7人，其余正在追捕中。

初步询问得知，嫌疑人为马来西亚籍华裔男子，与泰国女子结婚后，利用妻子作为名义上的公司董事并持有51%的股份。

泰国妻子表示，她之前并不知道丈夫在为赌博网站洗钱，只是被雇佣管理公司并领取工资。

目前，警方正在进一步调查和追踪资金流向。