泰国警方侦破一起侦破4.67亿网络犯罪案！主谋来自中国和马来西亚

泰国警方在11月的执法行动中，侦破一起通过“空壳公司”和代理账户进行操作的网络犯罪案。

泰国警方成功侦破一起重大网络犯罪案件，揭露犯罪集团利用“空壳公司”和代理账户进行非法操作，涉案金额高达36亿泰铢（约4亿6700万令吉）。

泰国警方中央调查局高级警官提拉帕斯透露，此案背后的犯罪网络主要由来自中国和马来西亚的投资者操控。他们通过14家会计事务所协助注册空壳公司，并开设银行账户，用于洗钱和其他科技犯罪活动。

警方调查显示，有8名大马籍嫌犯涉嫌参与注册这些“无实际经营”的公司，负责管理和操作相关资金，其中2人已被捕，其余6人正被追缉。

“警方已经逮捕其中2人，并针对其余6名嫌疑人发出逮捕令。据推测，这些嫌疑人可能藏匿于马来西亚或柬埔寨。”

他透露，警方相信在公司注册过程中，部分律师、会计师和授权代表也可能参与了这些非法活动。

截至目前，泰国警方已冻结314个银行账户，涉及非法交易金额超过36亿泰铢。提拉帕斯透露，犯罪网络涵盖198家企业，牵涉695人，包括37名外国人及658名泰国公民。

他说，这些犯罪集团通过与泰国女性建立关系，指使她们冒充女友、妻子或密友，再利用这些身份招募人员开设“钱骡账户”或整理账户组合。这些账户随后被出售给从事电话诈骗、网络赌博和洗钱的团伙。

他强调，这些犯罪组织是最早为非法活动提供企业账户的团体之一，通过互联网银行系统，他们能够规避监管漏洞，使非法交易不易被及时发现。

他指出，目前2名大马籍嫌疑人已被中央调查局拘留，他们面临串谋获取“钱骡账户”及充当洗钱中介的指控。此外，泰国警方正与马来西亚当局紧密合作，并已发出逮捕令追捕其他6名逃犯。