泰国大搜查，250中国人被抓！12月4日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门对全泰46个目标地点展开搜查，共对442家企业的法人实体进行起诉，逮捕犯罪嫌疑人超1,000人。其中，逮捕了超250名通过注册公司来掩护运营各种业务的中国人，如商店、餐厅、中国超市、旅游、仓储、外币/数字货币兑换、非法持有房地产；以及部分公司没有实际业务，注册公司只为开设虚假账户以接收来自网络犯罪、电信诈骗的资金和洗钱。一共发现442家公司存在与个人和法人违法行为相关的文件，注册资金共计11.89亿泰铢，流通资金超36亿泰铢。 转载请注明出处华人站华人新闻，华人中文网 » 泰国大搜查，250中国人被抓！
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