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越通社河内——日前，越南公安部的信息称，公安部贪腐、经济和走私犯罪调查局已公布了万盛发集团案件第二阶段调查的结论，同时建议以“骗取财物”、“洗钱”和“非法运输货币”等罪名对34名被告进行起诉。
越南公安部警察局已给SCB银行和作为受害人、当事人等的单位、组织和个人，保护各有关单位、组织和个人合法权益发出关于结束刑事案件 调查的通知。因案件受害人数量较多，贪腐、经济和走私犯罪调查已向有关单位、组织和个人发出关于结束上述案件调查的通知。
此前，越南公安部调查警察局表示，在案件第二阶段，公安部集中调查有关债券的“骗取财物”和有关万盛发集团的“洗钱”两个主要罪名。
对于洗钱行为，万盛发集团总裁张美兰从银行活动提取的资金，被用于投资、收购全国房地产，其中一部分汇出国外。
对于欺诈发行债券，调查机关初步确定，张美兰已通过4家企业发行25种债券。这些债券总额超30万亿越盾并一根出售，旨在筹集资金并占取。
越南调查警察局已委托各省市公安厅接受受害人的信息，从而建议案件受害人尽快来到各省市公安厅调查机关举报，提供优选购买债券的信息、资料和合同等。
据调查结果，在2018-2020年阶段，万盛发集团、安东投资集团股份公司、光顺投资股份公司、胡志明市贸易服务股份公司、Sunny World 投资与发展股份公司以及其他组织的各对象已欺诈，违背法律规定，非法发行25种债券，总额达20.081万亿越盾，出售、筹资并占取资金。
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