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近日，美国德克萨斯大学奥斯汀分校的金融学教授约翰·格里芬(John Griffin) 和研究生凯文·梅 (Kevin Mei) 发表文章指出，在2020年1月至2024年2月的4年间，东南亚地区的杀猪盘总共从全球范围内骗取了超过750亿美元的非法财富。
据彭博社报道，上述两名研究者通过分析4000多名受害者的加密货币钱包地址，利用区块链追踪工具，追踪他们的资金流向后，发现这些杀猪盘口主要来自于东南亚地区。
两位研究者在文章中指出，这些杀猪盘口以虚假的高额回报项目作为诱饵，吸引受害人进行投资。一旦受害人投入了足够多的资金之后，这些杀猪盘口便会迅速关盘、消失。而这些受害者，则面临数十万至数百万美元不等的损失。
这篇研究文章还特意指出，一旦诈骗者骗取到资金，他们通常会将其转换为流行的稳定币——泰达币（USDT）。研究发现，在被这些诈骗份子使用的加密货币地址中，有高达84%的交易量是使用的泰达币。
文章中说，“我们的论文表明它（泰达币）是网络诈骗犯罪的首选货币”。
针对此报道，泰达币的首席执行官保罗·阿尔多伊诺 (Paolo Ardoino)却公开回应称，这篇研究文章是虚假且具有误导性的。
他在一份声明中表示：“使用泰达币，每一个动作都是在线的，每一个行为都是可追踪的，每一项资产都可以被扣押，每一个犯罪分子都可以被抓获。我们与执法部门合作，就是为了做到这一点。”
确实，在某些情况下，泰达币与当局合作冻结了与欺诈相关的账户。但往往当犯罪被举报时，诈骗者已经套现。
针对上述研究报告，区块链分析公司Chainaanalysis也表示，该研究报告所估计的总金额可能有所夸大，不能因为一个加密货币地址收取过诈骗资金就认定其所有交易都与诈骗资金有关。
但不论如何，“美国人的钱直接流向东南亚，进入了地下经济。”挪威加密货币调查公司 Chainbrium 的一名顾问如此说道。