空壳公司、跨国洗钱、外籍嫌犯：越南特大洗钱案细节曝光

越通社胡志明市电，3月5日，越南胡志明市人民法院对一宗特大跨境非法运输货币及洗钱案进行一审开庭审理。19名被告人因涉嫌通过越南与柬埔寨之间多个地下钱庄网络进行非法交易，涉案金额高达数万亿越南盾，被依法提起公诉。

根据胡志明市人民检察院的起诉书，范文仁、杜曰代、阮氏秋水、阮氏金银等14名被告人因涉嫌“非法跨境运输货币罪”被追究刑事责任。

调查显示，自2016年以来，上述被告人以食品经营户和金店为掩护，建立起跨境非法转账网络。通过范文仁和杜曰代分别操控的两条线路，涉案人员非法跨境运输资金总额超过2.6万亿越南盾及2800万美元，团伙头目从中非法获利高达数百亿越南盾。

在“洗钱罪”方面，检察机关对梅武明、黎氏深、奥科耶·克里斯蒂安·艾克楚库（尼日利亚籍）、阮氏青翠和阮氏香等5名被告人提起公诉。

上述被告人被指控注册成立多家“空壳公司”，利用复杂的银行交易，将超过710万美元及近300万欧元的犯罪所得资金进行合法化并隐匿来源。本案中，调查机关已对两名在逃人员发布通缉令，相关涉案人员将在抓获后另案处理。

预计庭审将持续数日，旨在全面查明各被告人犯罪事实，依法予以严惩。