涉在台洗钱107亿！台湾检方起诉太子集团陈志等62人

据台媒报道，台北地方检察署（简称台北地检署）3月5日宣布，已完成对柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志等人的调查，依组织犯罪、洗钱、赌博等罪起诉62名被告及13家公司，另有3人被通缉。

检方对陈志向法院具体求处法定最高刑度13年有期徒刑。

洗钱金额高达107亿新台币

台北地检署调查认定，以陈志为首的太子集团在柬埔寨从事诈欺犯罪，并通过在多个国家和地区建立的庞大企业网络进行洗钱。自2016年起，陈志等人在台湾地区设立多家公司，供太子集团经营非法赌博、洗钱犯罪。

检方查明，陈志等人实质掌控18个国家和地区的250家境外公司，持有453个金融户头，利用境外公司间制作不实交易合约，通过外汇管道洗钱。

太子集团在台的洗钱金额总计高达107亿9076万5905.37新台币（约合24亿元人民币）。

为让以虚拟资产形式存在的犯罪所得流入台湾地区，陈志等人利用自行开发的OJBK钱包，连结地下汇兑管道，将犯罪所得清洗后汇入台湾地区，用于购买名车、精品等奢侈品，并支应太子集团在台的日常开支。

台北地检署起诉太子集团陈志等62人

台北地检署自去年10月起展开调查，在140天内执行8轮搜索，声请羁押9名被告获准，另有73名被告获保释，同时查扣了价值逾55亿新台币的精品、名车、豪宅及金融账户等资产。

4日，台北地检署完成侦查，依违反组织犯罪防制条例、洗钱防制法等相关规定，对陈志等62名被告及13家公司提起公诉，另有24人获缓起诉处分、1人不起诉、3人遭通缉。

台北地检署认为，陈志作为该跨国犯罪集团的组织、指挥者，犯罪情节重大，因此向法院具体求处法定最高刑度13年有期徒刑。

此前，柬埔寨已于去年12月撤销陈志的柬埔寨国籍，并于今年1月依据相关法律及双边执法合作协议，将陈志遣返至中国大陆。

虽然陈志未在台北地检署到案，但检方认为其犯罪事实明确，仍依法对其提起公诉。

另外，3月2日，检方委托行政执行机构对查扣的33辆名车进行拍卖，成功拍出24辆，单日拍定总金额达4亿3662万元新台币。