美国FBI捣毁涉案逾7000万美元非法加密货币交易所 起诉俄籍嫌疑人

美国FBI捣毁涉案逾7000万美元非法加密货币交易所  起诉俄籍嫌疑人

美国FBI日前联合欧洲多国执法机构，成功捣毁一个涉嫌为网络犯罪分子提供洗钱服务的非法加密货币交易平台，该平台被指协助清洗超过7,000万美元非法资金。

美国司法部表示，被取缔的平台名为 E-Note，属无牌虚拟货币交易所，长期为勒索软件团伙、账户盗用组织等网络犯罪分子提供资金“套现”渠道。执法部门已查封其服务器、手机应用及多个域名，包括e-note.com与 e-note.ws。

检方称，自2017年至被取缔前，E-Note 及其关联的资金搬运网络共转移逾7,000万美元非法收益，将被盗或勒索所得的加密资产转换为更难追踪的现金及其他资产。

美国密歇根东区联邦检察官办公室已解封起诉书，指控39岁的俄罗斯籍男子 Mykhalio Petrovich Chudnovets 涉嫌合谋洗钱。检方指其自至少2010年起控制并运营 E-Note，为牟利型网络犯罪提供洗钱服务。嫌疑人目前仍在逃，若罪名成立，最高可判处20年监禁。

美方表示，此次行动旨在切断网络犯罪的资金通道，近年来执法重点已转向打击混币器、地下交易所等“洗钱中介”，以削弱网络犯罪的获利能力。

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