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据韩国媒体《韩民族日报》报道，近日，韩国国会披露的调查数据显示，因涉及人口贩运、非法拘禁等罪行而遭国际制裁的柬埔寨太子集团，仍有高达912亿韩元（约合6700万美元）的资金残留在多家韩国金融机构的柬埔寨分行账户中。
根据韩国国会政务委员会所属国民力量党议员姜旻国从金融监督院获取并公开的《国内银行与柬埔寨太子集团交易明细》显示，国民银行、全北银行、友利银行、新韩银行及IM银行等五家韩国金融机构的柬埔寨当地法人，与太子集团累计进行了52笔交易，总额高达1970亿4500万韩元。
其中，交易金额最大的全北银行与太子集团进行了共47笔定期存款业务（其中40笔已到期解约），交易总额达1216亿9600万韩元。目前，太子集团仍有912亿韩元资金留存于四家韩国金融机构的当地法人账户中，具体包括国民银行566亿5900万韩元、全北银行268亿5000万韩元、友利银行70亿2100万韩元以及新韩银行6亿4500万韩元。
这些银行均表示，自本月14日（当地时间）美英两国宣布对太子集团及其董事长陈志（音译）实施联合制裁后，已立即冻结相关资产。
一位银行界人士透露：“基于美国与英国的制裁令，我们已于16日对太子集团名义的账户采取了冻结措施。”
姜旻国议员强调：“政府应就冻结柬埔寨犯罪组织黑钱的可行性等事宜与柬埔寨政府协商处理方案，同时金融信息分析院必须将太子集团等实体列入金融交易制裁对象名单。”