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彭博社报道，10月14日，公布的起诉书，现年38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent）指挥设立在柬埔寨各地的诈骗窝点，向美国以及世界各地的受害者进行加密货币投资诈骗，也就是所谓的“杀猪盘”。
美国司法部也提起相关的民事没收诉讼，扣押12万7271个比特币，目前价值约150亿美元。美国当局指这批比特币是陈志欺诈和洗钱的收益。
报道称，陈志拥有英国和柬埔寨双国籍，2015年成立太子集团（Prince Group）并迅速扩展为柬埔寨最大规模的企业之一。
美国财政部也宣布，把太子集团列为跨国犯罪组织，并将146个与太子集团有关联的个人和实体列入制裁名单，包括陈志本人和他的高管，以及数十家在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛和阿联酋注册的空壳公司和控股公司。
英国也宣布进行制裁
英国政府也于10月14日发布公告，宣布对陈志等多家柬埔寨的公司进行制裁。
公告称：英国政府已冻结一栋位于伦敦北部、价值1200万英镑的豪宅。
根据英方公布内容，陈志及其同伙在英属维京群岛注册公司，并投资伦敦房地产市场，除了该栋被冻结的豪宅外，在伦敦也另有一栋价值1亿英镑的办公大楼，另外还有17套公寓。
英国外交大臣库珀（Yvette Cooper）表示：“这些诈骗中心背后的主谋正在摧毁弱势群体的生活，并利用在伦敦购买房产来保存他们的非法资金......我们正与美国盟友一同采取果断行动，打击该网络日益严重的跨国威胁，维护人权、保护英国国民，并防止黑钱流入我们的街头。”