泰国曼谷的这起重大洗钱案令人咋舌。

泰国曼谷的这起重大洗钱案令人咋舌。

一个犯罪团伙竟长期把曼谷乍都乍区的一家豪华酒店当作洗钱的“秘密基地”。

通过酒店提供的高端宴会、会议租赁和豪华住宿等业务，将大量来源可疑的资金巧妙伪装成正常的营业收入，接着以复杂的多层交易，把这些非法资金转移到境内外账户，手段堪称隐蔽。

这家酒店因其便利交通与相对隐蔽的地理位置，成了犯罪团伙眼中的“风水宝地”。嫌疑人更是煞费苦心，伪造账目、虚报营业额、制造假交易记录，试图让非法资金在账面上“天衣无缝”地流转。

好在泰国警方明察秋毫，成功破获此案。当局的态度十分坚决，对利用正规商业场所洗钱的行为绝不姑息，定严惩不贷。同时，警方呼吁酒店及旅游业者要加强内部审计工作，积极配合监管部门，共同建立完备的资金监测机制，杜绝此类案件重演。目前案件还在深入调查，相信随着调查推进，所有涉案人员都将受到法律应有的制裁，正义不会缺席

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