芭堤雅假黄金投资诈骗团伙落网，中泰跨国洗钱链被捣毁泰国芭堤雅警方近日成功捣毁一个以虚假黄金投资为名的跨国诈骗团伙，抓获两名中国籍主犯及一名泰国籍“账户马仔”，现场查获赃款89万泰铢。该团伙通过伪造黄金投资平台诱骗受害者投入资金，得手后迅速通过多重账户转移并提现，形成隐蔽的跨境洗钱链。9月5日，泰国“War Room”反诈中心接到银行系统预警后，警方在芭堤雅抓获泰籍嫌疑人阿姆蓬，查获3本存折及账户中尚未转出的79万泰铢。同时逮捕两名中国籍男子王某和韩某，当时正指挥提现操作，手持10万泰铢现金。调查显示，团伙资金分散至多名泰国账户再由“马仔”提取现金交回上游。阿姆蓬称自己以为只是兼职跑腿，实则涉嫌诈骗、洗钱及参与有组织犯罪。警方提醒公众切勿出租账户或协助提现，否则将承担刑事责任。 转载请注明出处华人站华人新闻，华人中文网 » 芭堤雅假黄金投资诈骗团伙落网，中泰跨国洗钱链被捣毁
华人站华人新闻，华人中文网
