木牌一诈骗园区被查，中国主谋落网，涉案超1.5亿！

台北消息：台湾刑事警察局近日成功侦破一起由竹联帮弘仁会主导的跨国诈骗案件。

该犯罪集团在柬埔寨木牌地区设立诈骗园区，通过虚假投资方式诈骗台湾民众，初步统计已有超过220人受害，涉案金额高达1.5亿元新台币（约合人民币3400万元）。

据警方通报，该诈骗集团主犯为32岁陈姓男子，系竹联帮弘仁会干部。犯罪集团在柬埔寨设立诈骗机房，主要采用"假投资"手法实施诈骗。警方调查发现，该集团不仅从事诈骗活动，还涉及洗钱等多项犯罪行为。

犯罪手法方面，该集团主要通过社交媒体平台发布虚假招聘信息或投资渠道，诱导受害人登录"Marketjkw"、"TSE ENERGY"等虚假投资平台，诱骗受害人购买并转出泰达币(USDT)。

为逃避追查，犯罪团伙利用大量非托管电子钱包转移赃款，并招募前国际IC设计公司资深工程师开发自动交易机器人。

台中地检署指挥专案组经过数月侦查，于今年2月至6月期间，先后在台湾多地抓获陈姓主犯及其3名核心成员。警方在行动中查获包括房屋、土地、118万颗泰达币、奥迪汽车、名牌包、手表等大量赃物，总价值超过1亿元新台币。

目前，陈姓主犯因通缉在押，陈姓财务主管被羁押禁见，其余两名嫌疑人各以10万元新台币交保。全案已依加重诈欺罪、组织犯罪防制条例、洗钱防制法等罪名移送台中地检署进一步侦办。

警方提醒民众，近期境外诈骗案件频发，对于网络上的高薪招聘或投资信息务必提高警惕，避免上当受骗。