越南警方捣毁一跨国洗钱团伙，主要为中国老板提供服务？

据越南媒体报道，越南林同省警方3月13日消息称，警方那个已逮捕23名与跨国洗钱团伙有关的人员。其中，潘氏贝（译名，Phan Thị Bé，29岁，居住在河静省）和黎文叠（译名， Lê Văn Điệp ，27岁，居住在河静省）被确认为该团伙的头目。

据调查，2024年10月15日，黎文叠通过木牌口岸前往柬埔寨，并在柬埔寨柴桢省巴韦市的一家游戏公司工作。在那里，黎文叠在该公司涉赌网游部的客户组工作。到2024年11月14日，黎文叠辞职并返回越南。

在警察局黎文叠供述，在为游戏公司工作期间，他认识了一位名叫Billy的中国男子（该公司老板），Billy曾向黎文叠提出要他帮忙洗钱的想法，并表示可以支付洗钱总额0.1%的钱款给他当佣金。

之后，黎文叠联系了潘氏贝（当时在越南）一起为Billy洗钱，并约定按7:3的比例分成（黎文叠分3成，潘氏贝分7成），潘氏贝同意了这一安排。

到2024年11月14日，黎文叠回到河静省与潘氏贝一起开展“洗钱工作”。根据Billy的指示，黎文叠让潘氏贝寻找更多人开设银行账户，并将账户的用户名和密码交给他，以便提供给Billy。

到2024年2月16日，黎文叠从河静省前往潘氏贝租住的位于林同省大叻市的房子，与潘氏贝及其他21人一起进行洗钱活动。

在这里，潘氏贝雇佣的人员会去开设银行账户并将账户交给潘氏贝，潘氏贝再转交给黎文叠，黎文叠负责汇总这些账户并通过Telegram应用程序发送给Billy。

每天，Billy会将钱转入这些银行账户，并发送一个带有金额的二维码，要求参与者立即将账户中的钱通过二维码转账到目标账户。

到3月12日上午，林同省警方与大叻市警方联合行动，突击检查了潘氏贝租住的房子，发现上述23人。

截至被捕时，黎文叠供述已向Billy提供了约100个他人的银行账户用于洗钱。每天，这些账户接收和转账的总额约为200至300亿越南盾。

目前，林同省警方正在扩大调查此案，并将依法处理相关涉案人员。