华人站华人新闻，华人中文网
新加坡在30亿洗钱案后又对17名嫌疑人开展调查，涉及数十亿资金。其中包括被中国媒体报道为柬埔寨巴域（木牌）最大赌博网站的鸿利国际的老板王斌刚。
而在此前的30亿洗钱案中，还曾有柬埔寨、菲律宾等多地网络博彩业大佬“大明总”王水明被捕。
据新加坡媒体报道，17名嫌犯分别是苏永灿、王火强、苏福祥、苏炳海、王斌刚、苏水明、苏水军、柯文迪、王水挺、陈志强、刘家荣、陈培荣、张冬英、陈木林、胡成梅，以及许海加和许海南。其中前15人已同意向新加坡当局交出13.7亿美元的资产。
“大佬”王斌刚与木牌的鸿利国际
据《海峡时报》报道，王斌刚是福建安溪人，他是此前在30亿洗钱案中被捕的嫌犯王宝森的堂表亲。
王斌刚（左）和据信是其妻子的王丽云
王斌刚在此前的30亿洗钱案中被称作与案件相关的“Y先生”，他在新加坡价值超过1亿美元的资产被扣押或被禁止处置。
2012年，年仅23岁的王斌刚与时年25岁的安溪老乡王才林以及白增杨等在菲律宾克拉克创立了“鸿利国际”。
据了解，鸿利国际是菲律宾最早的离岸博彩运营商（俗称 Pogos）之一，瞄准的群体是中国赌客。鸿利国际网站成立之初，王斌刚、白增杨负责出资，王才林负责网站技术及管理工作。2013年8月份，因网站亏损，白增杨退出该网站，王斌刚继续经营该网站。
由于当时出现绑架和谋杀等暴力报道，菲律宾开始打击网赌公司。
2014年，王斌刚将业务转到柬埔寨的巴域（木牌），并招募王宝森等人加入。公司发展迅速，很快成为木牌最大的赌博网站。
2014年的鸿利国际赌博网站 图片来源：徐州市铜山区人民检察院
鸿利国际在短时间内，涉赌的赌资就达到了9.8亿元人民币。
2014年7月，一名鸿利的赌客在破产后向安徽省马鞍山市的派出所自首报警。警方经过调查，最终锁定了网站技术及管理负责人王才林。
2014年11月26日，王才林从柬埔寨飞回厦门时 被警方逮捕。经过审讯，他透露了集团头目王斌刚的身份。
王斌刚是中国人，但有柬埔寨国籍。2015年2月，他和王小龙等躲在木牌天天渔港酒店，当时临近中国春节。2月16日他从天天渔港出来后被中国警方逮捕。2月25日，他被遣返中国。
王斌刚在2015年被安徽省马鞍山市雨山区法院判处有期徒刑三年，并处罚金300万人民币。
王斌刚的刑期在2018年2月15日结束，新加坡媒体报道称，相信他之后辗转到新加坡落脚。
媒体报道称，尽管遭到过打击，但鸿利国际目前似乎仍在运营。而至少在2021年年，王斌刚还曾和新加坡洗钱案的一名被告王水明曾共同注资台湾科技公司。
斥巨资在迪拜买房
2023年，王斌刚和他的妻子斥资1400多万美元买下了面朝迪拜著名的棕榈岛的海角大厦（Seapoint Tower）43楼的五套相邻的公寓。
新一轮追查的17个人中的另一人陈志强，则在2021年至2023年间在迪拜购买了总价值达1300万美元的房产。
17个人中的柯文迪也斥资100万美元购买了迪拜市中心大厦的一套公寓，新加坡洗钱案此前被捕的10名嫌犯中有4人在该大厦买了一整层公寓。柯文迪还因涉嫌非法赌博在中国遭到通缉。
“大明总”明与每月给员工发一亿工资的恒博包网集团
新加坡洗钱案中警方调查的涉网赌集团，除了“鸿利国际”外，还有“恒博包网集团”。
恒博包网的老板王水明持有土耳其、中国、瓦努阿图和柬埔寨4国护照。
据《新明日报》引述知情者消息，王水明早在2012年至2013年间就到菲律宾开设赌博网站，是第一批在菲律宾从事网络博彩的福建人。
王水明的生意到了2016年已积累不少资金，并开始扩充，也有很多地下赌博业者从福建前去菲律宾投靠他。知情者称，王水明在当地已是一名行业老大，绰号“明大”、“大明总”，至少有7至10个网络赌博集团依附他。不同集团各自经营多个网络赌博平台，最巅峰的时候共有超过1万名员工。每个月向1万名员工支付的薪水就至少1亿元人民币。
据知情者称，一个集团旗下可以运营多个赌博平台，而大约三年前，一个集团每月从注册赌徒那里就能收到50亿元人民币的赌金。
而据消息人士对《西港日记》透露，王水明运营的包网系统在博彩业中非常有名气，被称作“大发系统“，2012年开始运作，巅峰时期“菲律宾、 马来西亚、柬埔寨、迪拜、金三角、缅甸，只要做BC（博彩）都知道这个有名的系统……当时但凡做这些线上博彩的，都要找他们拿代理”。
另据网络诈骗观察（Cyber Scam Monitor）消息，王文明在柬埔寨有一家名为“大明IT服务”的公司。在新加坡有卓驰科技、明鑫科技等公司。
2022年5月，山东警方捣毁了恒博包网赌博集团，抓获犯罪嫌疑人131人，查获赃款1000多万元人民币。
该集团在柬埔寨设有基地，开发并维护了多家网络赌场，要么直接提供网赌服务，要么将赌博服务租赁给他人经营。
中国警方曾在2023年8月15日发出通知，敦促涉案的王水明等9人尽快回国，并表示如果他们在2023年10月10日前自愿回国，可能会得到宽大处理。
王水明、王水挺、苏伟杰 资料来源：淄博市公安局博山分局
这9人中，包括王水明在内有7人来自福建安溪，其中5人都姓王。其中包括王水明的亲弟弟王水挺。据网络诈骗观察（Cyber Scam Monitor）消息，王水挺于2018年11 月入籍柬埔寨。
王水明本人2023年8月15日在新加坡30亿洗钱案中被捕，王水明的妻子王瑞燕在新加坡也被要求协助调查。
此后，王水明1.79亿新元的资产被充公，2024年6月1日刑满后出狱，被遣送到日本。
但据上述消息人士对《西港日记》透露，王水明的资产有几百个亿，“新加坡只是一个小地方，还有其它的海外资产”。
转载请注明出处华人站华人新闻，华人中文网 » 新加坡再掀反洗钱风暴 涉木牌最大网赌老板