据越南媒体12月11日报道，越南河内市警方消息称，越南知名网红Phó Đức Nam（又称Mr.Pips ，1994年生，居住在巴地头顿省）是越南外汇和证券领域有史以来最大的诈骗团伙的主要头目。
目前，河内市警方已对此立案调查，并以“欺诈挪用资金罪”、“洗钱罪”、“包庇罪”等罪名起诉Phó Đức Nam、Lê Khắc Ngọ（1990年生，河内市人）和其他24人。
据河内市警方调查消息，Phó Đức Nam与一名土耳其人有联系，在柬埔寨金边市某写字楼设立了一个办公室，指挥7名越南人在当地成立了许多“幽灵”公司，还在柬埔寨、越南胡志明市、河内市等多地设立分公司和办事处。
其中，胡志明市有一家公司装修很豪华，被用来充当“门面”，另外在越南其他省市还设有约44个办事处（河内有24个办事处，其他省市有20个办事处）。
尽管未注册从事证券或金融业务的许可证，Phó Đức Nam经营的公司仍招募员工从事外汇和金融衍生品交易领域的业务，招募了近1000名员工在各个公司工作。
Phó Đức Nam创建并管理 5 个英文界面网站，让投资者误以为他们是在信誉良好的国际交易所进行交易，从而建立信任。
此外，Phó Đức Nam在社交网络上颇有名气，他在短视频平台发布了很多视频，每个视频都有数十万或数百万的浏览量，视频中他给出了他对黄金价格、加密货币的分析、评论和预测，他称自己在国际黄金和股票投资市场有10年经验，并且从无败绩。
在警察局，Phó Đức Nam承认了自己的所有罪行，他表示他经常在社交网络上炫耀自己的“漂亮房子和豪车”，以引起大众的关注。因为在社交网络上展示出了光鲜亮丽的形象，他很容易就引诱了大量的人到他公司投资。
Lê Khắc Ngọ等人则负责邀请客户加入公司建立的群组。之后，他们创建自己的虚拟账户，在群组中炫耀自己因关注Mr.Pips 而获得的成功，为投资者建立信任。当有人存入资金在这些交易所进行交易时，他们就会干预系统，使投资者损失所有资金，即使投资者盈利，也无法提取资金。
Phó Đức Nam及其团伙成员落网后，警方扣押并冻结了他的许多资产，估计超过5.2万亿越南盾，其中包括：账户存款3160亿；价值90亿越南盾的债券、存款超过2000亿越南盾的储蓄卡、690亿越南盾现金、890块SJC金条、246公斤纯黄金、31辆超级跑车、7辆豪华摩托车、 84件各类黄金钻石首饰等。此外，警方还封锁了125处房产。（ cơ quan chức năng đã thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản）
关于受害者，据河内市警方调查，迄今为止，警方从查获的 280 台计算机中提取了 2,661 名受害者的资料，警方提取的信息显示，受害者的初始存款约为5000万美元。
“这是被没收的电脑中部分受害人的信息，因此，警方目前正在继续核实和记录是否存在其他被欺骗的受害人，目前涉案总金额还无法确定。 ”河内市警方消息称。
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